«Південна Корея готується розширити свої правила боротьби з відмиванням грошей на операції з криптовалютою. Уряд розширить дію правила криптовалютних подорожей, щоб охопити перекази на суму менше 1 мільйона вон, або близько 680 доларів США. Цей крок слідує за прийняттям Закону про захист користувачів віртуальних активів, який набув чинності в липні минулого року. Закон забороняє інсайдерську торгівлю, маніпулювання ринком і незаконну торгівлю віртуальними активами. Це також дає регуляторам ширші повноваження щодо перевірки бірж і застосування штрафів за порушення. Менші криптовалютні перекази зараз під пильним контролем. Голова Комісії з фінансових послуг Лі Еок-Вон сказав Законодавчому та судовому комітету Національної асамблеї, що уряд діятиме проти незаконної фінансової діяльності, пов’язаної з криптовалютою. «Ми боротимемося з відмиванням крипто-грошей, розширюючи Правила подорожей на транзакції на суму менше 1 мільйона вон», — сказав він. Згідно з поточним порогом, користувачі можуть розділяти перекази на менші суми, щоб уникнути перевірки особи. Нове правило усуне цю прогалину. Криптообмінники повинні будуть збирати та обмінюватися інформацією про відправника та одержувача для менших переказів. Офшорні біржі з високим ризиком будуть заблоковані. FSC заявив, що це правило спрямоване на все більше використання криптовалюти для ухилення від податків, торгівлі наркотиками та схем платежів за кордоном. Його буде впроваджено разом із суворішим контролем над офшорними біржами «високого ризику», які будуть заблоковані для обслуговування південнокорейських користувачів. Південна Корея планує серйозно змінити AML, розширивши правила подорожей на всі криптовалютні перекази, включно з тими, які перебувають на суму менше 1 мільйона корейських вон, щоб припинити «смурфінг» через невеликі транзакції. Регулятори також блокуватимуть закордонні платформи з високим ризиком, посилять фінансові вимоги до місцевих бірж,…— Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 28 листопада 2025 р. Біржі проходитимуть ретельніші фінансові перевірки. Критерії для реєстрації постачальника послуг віртуальних активів (VASP) будуть розширені. Людям із записами щодо наркотичних або податкових злочинів буде заборонено ставати основними акціонерами ліцензованих криптофірм. Південна Корея розширює міжнародну співпрацю з боротьби з відмиванням коштів. Підрозділ фінансової розвідки отримає повноваження на раннє заморожування рахунків у серйозних випадках, щоб запобігти переміщенню коштів під час розслідувань. Офіційні особи мають на меті завершити роботу над структурою в першій половині 2026 року. Законодавці переглянуть запропоновані законодавчі зміни. Уряд також розширить співпрацю з міжнародними організаціями, зокрема з Групою розробки фінансових заходів. Цю статтю написав Тарек Сікдер на сайті www.financemagnates.com.», — джерело: www.financemagnates.com
Південна Корея готується розширити свої правила боротьби з відмиванням грошей на операції з криптовалютою. Уряд розширить дію правила криптовалютних подорожей, щоб охопити перекази на суму менше 1 мільйона вон, або близько 680 доларів США.
Рух слідує за прийняття Закону про захист користувачів віртуальних активівякий набрав чинності в липні минулого року. Закон забороняє інсайдерську торгівлю, маніпулювання ринком і незаконну торгівлю віртуальними активами. Він також надає регуляторам ширші повноваження щодо перевірки бірж і застосування штрафів за порушення.
Менші криптовалютні перекази зараз під увагою
Голова Комісії з фінансових послуг Лі Еок-Вон заявив Комітету Національної асамблеї з питань законодавства та судочинства, що уряд діятиме проти незаконної фінансової діяльності, пов’язаної з криптовалютою. «Ми будемо боротися з криптовалютою відмивання грошей розширення правила подорожей на транзакції на суму менше 1 мільйона вон», — сказав він.
За нинішнього порогу користувачі можуть ділити перекази на менші суми, щоб уникнути перевірки особи. Нове правило усуне цю прогалину. Криптобіржам доведеться збирати та обмінюватися інформацією про відправника та одержувача для менших переказів.
Офшорні біржі з високим ризиком будуть заблоковані
У FSC заявили, що це правило спрямоване на зростання використання криптовалюти для ухилення від податків, торгівлі наркотиками та схем платежів за кордоном. Його буде запроваджено разом із суворішим контролем над офшорними біржами «високого ризику», яким буде заборонено обслуговувати південнокорейських користувачів.
Південна Корея планує суттєво змінити AML, розширивши Правило подорожей на всі криптовалютні перекази, включно з тими, що не перевищують 1 мільйон корейських вон, щоб припинити «смурфінг» через невеликі транзакції. Регулятори також блокуватимуть закордонні платформи з високим ризиком, посилять фінансові вимоги до місцевих бірж,…
— Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 28 листопада 2025 р
Біржі проходитимуть ретельніші фінансові перевірки. Критерії для реєстрації постачальника послуг віртуальних активів (VASP) будуть розширені. Людям, які мають досьє щодо наркотичних або податкових злочинів, буде заборонено ставати основними акціонерами ліцензованих криптофірм.
Південна Корея розширює міжнародну співпрацю з протидії відмиванню коштів
Підрозділ фінансової розвідки отримає повноваження достроково заморожувати рахунки в серйозних випадках, щоб запобігти переміщенню коштів під час розслідувань.
Урядовці мають намір завершити роботу над структурою в першій половині 2026 року. Законодавці переглянуть запропоновані законодавчі зміни. Уряд також розширить співпрацю з міжнародними організаціями, зокрема з Групою розробки фінансових заходів.
Цю статтю написав тарек сікдер на сайті www.financemagnates.com.
