Прокурори стикаються з зворотним зв’язком для придушення доказів у справі Самурай гаманця

5 травня 2025 року було виявлено, що DOJ добре поінформована, що криптовалютний змішувач Самораївський гаманець не відповідав визначенню грошового передавача. Однак це не зупинило обвинувачення: співзасновників Саморая все одно заарештували. Через рік справу може бути відкинута SEC.

Нові деталі справи

Команда адвокатів, які працюють у Самораї Гампер, надала лист, який вони надіслали до Федерального суду Манхеттена 5 травня 2025 року. У листі видно, що у 2023 році вища службовці з питань фінансової злочинності повідомили Міністерство юстиції, що під керівництвом Crypto Mixer Samourai не кваліфікується як “грошова служба”. Це означало, що додаток може працювати без ліцензії на фінс.

Через шість місяців після отримання цього повідомлення прокурори, які отримали це повідомлення, звинувачували співзасновників Самурай Гамар Кеонн Родрігес та Вільям Лоннерган Хілл за те, що він керував послугою, що передає гроші, без ліцензії Fincen.

Згідно з листом, прокурори висвітлювали той факт, що вони добре усвідомлювали, що Самурайський гаманець не кваліфікований як грошовий передавач, переслідуючи службу без законних підстав. Правда була розкрита лише після конкретного прохання 1 квітня 2025 року. DOJ не надавала міркування щодо утримання доказів того, що Департаменту було рекомендовано не переслідувати співзасновників Самурайського гаманця.

У листі адвокати цитують заступника генерального прокурора Тодда Бланша, запровадженого 7 квітня. Пам’ятка називається “Положення про припинення обвинувачення”. Він спрямований на припинення таких практик. Цитата йде:

“[t]Міністерство юстиції більше не буде проводити судові процеси чи примусові дії, які впливають на накладання регуляторних рамок на цифрові активи, тоді як фактичні регулятори президента Трампа виконують цю роботу поза рамкою каральної кримінальної юстиції “.

Більше того, у доповіді особливо зазначається, що DOJ більше не буде притягнути до відповідальності послуг змішувальних служб без ліцензії на фінс. Утримання інформації про консультацію Fincen з DOJ протягом майже року було порушенням з боку Міністерства юстиції. Незважаючи на те, що доповідь Бланш повинна слугувати суцільним ґрунтом для відхилення звинувачень проти гаманця Самурая, справа ще не буде закрита.

6 травня суддя наказав прокурорам відповісти на лист.

Чому Samourai Wallet не виступає як бізнес -послуга?

Самурай був платформою з відкритим кодом, що не є умовами, це означає, що вона не займалася грошима користувачів; Це лише надало їм інструмент для придушення даних про транзакцію. Він ніколи не повинен був утримувати кошти користувачів на будь -якому етапі операції. Співробітники платформи змішувача не отримали користі від операції Samourai Gallet.

Юристи Samourai Wallet пояснюють, чому платформа змішування не кваліфікується як бізнес з грошових послуг:

“Суперечка випливає з того факту, що Фінкен, головний регулятор цього простору, раніше видав вказівки, що свідчить про те, що тип програмного забезпечення, що не має права, що живить бізнес підсудних, не вважатиметься” бізнесом з грошових послуг “, який вимагає ліцензії та процедур, розроблених для виявлення та запобігання відмивання грошей”.

Керівництво Fincen фокусується на опіці як фактором, що визначає, чи може платформа може бути кваліфікована як MSB чи ні. Тому Samourai Wallet, як платформа, яка не має опіки над криптовалютою користувачів, не виступає MSB.

Лист містить дві цитати з виступів Родрігеса, викладених до початку обвинувачення. Те, що він сказав, свідчить про те, що він був твердо впевнений, що Самурай Гамат не порушує закон, заснований на самій самій логіці: платформи, які не мають сфери застосування, не потребують ліцензій та інструментів AML.

Попередня історія

Samourai Wallet – це додаток для криптовалют, що означає, що він придушує дані про транзакцію для полегшення приватних транзакцій криптовалют. Додаток є непоміальним, і було гарантовано, що співзасновники програми не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності в США

Однак у квітні 2024 року співзасновники Samourai Wallet, Rodriguez та Hill, стягувались з операторів неліцензованого бізнесу, що передає гроші, з обсягом транзакцій у розмірі 2 мільярдів доларів. Також їх звинувачували у відмиванню незаконних коштів у розмірі 100 мільйонів доларів. Згідно з прес -релізом, платформа використовувалася для відмивання грошей, пов’язаних з ринками Hydra та Silk Road.

Помічник директора ФБР Джеймс Сміт заявив, що Родрігес і Хілл свідомо здійснювали незаконну послугу протягом десяти років. Спеціальний агент IRS-CI Томас Фатторуссо підкреслив, що співзасновники Samourai Wallet не дбали про існуючі норми. Останнє твердження суперечить заявам Родрігеса про те, що якщо керувати криптовалютним змішувачем, що не має права, проти закону в США, платформа перемістить юрисдикцію.

І Родрігес, і Хілл були заарештовані та звинувачені в 2024 році. Їм загрожує до 25 років за гратами.

Ширший вигляд

Тепер стало очевидним, що під час терміну Байдена як POTUS, американські чиновники брали участь у крадіжці криптовалюти.

Окрім війни з змішувачами криптовалют, епоха була відзначена політикою, розмовно відомою як операція Thoke Point 2.0 або дебанкінг криптовалют. Коротше кажучи, американські чиновники рекомендували банкам припинити надавати послуги клієнтам, які використовують криптовалюту. Зазвичай, не пояснюючи причин. В даний час OCP критикується і бореться проти таких усталених людей, як сенатор Сінтія Лумміс та Coinbase CTO Paul Grewal. Голова Федеральної резерву, Джером Пауелл, висловив занепокоєння з дебанкінгом.

Справа Самурая Гамалла схожа на випадок іншого криптовалютного змішувача, Tornado Cash. Остання платформа бореться і за припинення обвинувачення. Враховуючи про-крипто та сприятливий до конфіденційності напрямку адміністрації Трампа 2.0, є надія, що засновники криптовалют будуть виправдані, тоді як люди, відповідальні за придушення криптовалют та дебанкуючих криптовалют, будуть притягнуті до відповідальності.