“Комісія з цінних паперів та бірж США подала позов проти криптовалютної фірми Unicoin Inc. та кількох її найкращих керівників, звинувачуючи їх у обману інвесторів із понад 100 мільйонів доларів за рахунок оманливих та незареєстрованих пропозицій цінних паперів. Згідно з скаргою 20 травня, поданою до південного округу Нью -Йорка, стверджує SEC”, – Напишіть: www.crypto.news
Комісія з цінних паперів та бірж США подала позов проти криптовалютної фірми Unicoin Inc. та кількох її найкращих керівників, звинувачуючи їх у обману інвесторів із понад 100 мільйонів доларів за рахунок оманливих та незареєстрованих пропозицій цінних паперів.
Згідно з скаргою 20 травня, поданою до південного округу Нью -Йорка, SEC стверджує, що Unicoin та його керівництво, генеральний директор Алекс Конаньякін, член правління Марія Сільвіна Мошіні та колишній головний директор з інвестицій Алекс Домінгуес, висловили помилкові претензії, просуваючи “сертифікати про права”, пов’язані з майбутнім токеном, Unicoin.
Компанія продала ці сертифікати як інструменти, що підтримують активи, нібито пов’язані з багатомільярдним нерухомістю та портфелем власного капіталу. Насправді, стверджує SEC, активи, що підтримують Unicoin, коштували лише частину того, що було рекламовано.
З угод про нерухомість, виділених у рекламних матеріалах Unicoin, що охоплюють Аргентину, Таїланду та Карибському басейні, багато хто ніколи не закривався, а їх комбінована вартість оцінювалася не більше 300 мільйонів доларів.
SEC також оскаржує твердження Unicoin, що він зібрав понад 3 мільярди доларів від інвесторів. Агентство стверджує, що фактичні продажі склали приблизно 110 мільйонів доларів, зібрані з більш ніж 5000 інвесторів у всьому світі.
Крім того, UNICOIN, як повідомляється, рекламував свої пропозиції як сумісні з SEC або “зареєстровані США”, навіть якщо сертифікати ніколи не були офіційно зареєстровані та не відповідали вимогам звільнення від федерального законодавства про цінні папери.
Unicoin також звинувачують у розповсюдженні жетонів через Airdrops, не підтверджуючи акредитацію інвесторів, що, за словами SEC, є іншим порушенням. Генеральний директор Konanykhin нібито продав майже 38 мільйонів сертифікатів інвесторам, які раніше були виключені для збереження юридичного становища компанії.
Генеральному раду Unicoin, Річарду Девліну, також було звинувачено за його роль у схемі, але вже влаштувався з SEC. Не визнавши правопорушення, він погодився заплатити штраф у розмірі 37 500 доларів і прийняв постійне заборону.
SEC вимагає цивільних штрафів, розмежування коштів та виконавчі заборони проти решти підсудних. У відповідь Конаньхін спростував звинувачення та пообіцяв оскаржити їх у суді, стверджуючи, що дії SEC пошкодили компанію та заблокували критичні можливості збору коштів.
Незважаючи на масовий перехід до більш криптовалютної політики в адміністрації Трампа, SEC продовжує переслідувати у справах, які він розглядає як на чітке шахрайство.