«Згідно з ексклюзивним розслідуванням Financial Times (FT), Binance дозволила сотням мільйонів доларів переміщатися через підозрілі облікові записи навіть після того, як пообіцяла посилити відповідність у рамках кримінального врегулювання в США на суму 4,3 мільярда доларів у 2023 році. Binance дозволив підозрілим обліковим записам торгувати після врегулювання в США на суму 4,3 мільярда доларів. Внутрішні файли, перевірені FT, виявляють облікові записи з червоними прапорцями, включаючи зв’язки з мережами фінансування терору, неможливі шаблони входу та не пройшов перевірку особи – продовжував торгувати й після укладення угоди про визнання провини в листопаді 2023 року. Витік даних охоплює транзакції з 2021 по цей рік. Один обліковий запис належав жителю венесуельських нетрів, який перевів 93 мільйони доларів через Binance між 2021 і 2025 роками. Частина цих коштів надійшла з мережі, яку влада США згодом звинуватила в таємному переміщенні грошей для Ірану та ліванської Хізболли. Binance дозволив працювати підозрілим обліковим записам навіть після угоди про визнання провини США у 2023 році. https://t.co/5EEWGrwMCg — Financial Times (@FT) 22 грудня 2025 року FT отримала дані про 13 підозрілих облікових записів, які обробляли транзакції на 1,7 мільярда доларів США, з яких 144 мільйони доларів США відбулися після врегулювання. Один обліковий запис, зареєстрований на 25-річну венесуельську жінку, отримав понад 177 мільйонів доларів у криптовалюті протягом двох років і змінював платіжні банківські реквізити 647 разів за 14 місяців, переходячи через 496 унікальних облікових записів по всій Америці. «Це кваліфікується як підозріле», — прокоментував Стефан Касселла, колишній федеральний прокурор, для FT. «Схоже, хтось діє як компанія, що переказує гроші». FT випустила бомбу через кілька місяців після того, як SEC відмовилася від позову проти Binance, яка звинуватила біржу в штучному завищенні обсягів торгів. Інші звинувачення включали перенаправлення коштів клієнтів і введення в оману інвесторів щодо контролю за спостереженням на біржі. Занепокоєння щодо операцій Binance також висловила цього року Франція, яка розпочала кримінальне розслідування на початку 2025 року. Фізично неможлива діяльність залишилася непоміченою. Обліковий запис, пов’язаний зі співробітником венесуельського банку, показав доступ із Каракасу о 15:56 24 лютого, 2025, потім з Осаки, Японія, о 1:30 наступного дня, фізично неможлива послідовність. Усі 13 облікових записів отримали кошти на загальну суму 29 мільйонів доларів у стейблкоїнах Tether з облікових записів, які пізніше були заморожені Ізраїлем відповідно до закону про боротьбу з тероризмом. Майже всі надходили з чотирьох криптогаманців, пов’язаних з Тауфіком Аль-Лау, сирійцем, якого звинувачують у переміщенні грошей для Хізболли та підтримуваних Іраном хуситів. Ізраїль заарештував рахунки в травні 2023 року, а Міністерство фінансів США наклало санкції на Аль-Ло в березні 2024 року. Binance повідомила FT, що «дотримується суворого контролю за дотриманням вимог і підходу нульової терпимості до незаконної діяльності» з «надійними системами для позначення та розслідування підозрілих транзакцій». Помилування Трампа ускладнює нагляд. Президент Дональд Трамп помилував засновника Binance. Чанпен Чжао в жовтні за порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей. Згодом сім’я Трампів розширила ділові зв’язки з біржею цього місяця через World Liberty Financial, оголосивши про «масове розширення» свого стейблкоїну за 1 долар США на Binance. У травні 2024 року Міністерство юстиції та Міністерство фінансів призначили двох незалежних спостерігачів для контролю за дотриманням вимог Binance. Багато транзакцій, які перевірила FT, відбулися після початку моніторингу. Джессіка Девіс, колишній співробітник канадської розвідки, сказала, що помилування Трампа послабило середовище відповідності. «Раніше стимулом було: не допускати свого генерального директора до в’язниці», — прокоментувала вона FT. «Так, є штрафи, але частина проблеми полягає в тому, що ми просто говоримо про стільки грошей, які заробляються на цих платформах, що навіть штраф у мільярд доларів стає доволі безглуздим». Цю статтю написав Даміан Хміель на сайті www.financemagnates.com.», — джерело: www.financemagnates.com
Згідно з ексклюзивним розслідуванням Financial Times (FT), Binance дозволила переміщувати сотні мільйонів доларів через підозрілі рахунки навіть після того, як пообіцяла посилити відповідність у рамках кримінального врегулювання в США на суму 4,3 мільярда доларів у 2023 році.
Binance дозволила торгувати підозрілими обліковими записами після розрахунків у розмірі 4,3 мільярда доларів США
Внутрішні файли, перевірені FT, виявляють облікові записи з червоними прапорцями, включаючи підключення до мереж фінансування тероризму, неможливі шаблони входу та невдалу перевірку особи, які продовжували торгувати навіть після Угода про визнання винуватості від листопада 2023 року. Витік даних охоплює транзакції з 2021 по цей рік.
Один рахунок належав жителю венесуельських нетрів, який перевів 93 мільйони доларів Binance між 2021 і 2025 роками. Частина цих коштів надійшла з мережі, яку пізніше звинуватила влада США в таємному переміщенні грошей для Ірану та ліванської Хізболли.
Binance дозволила працювати підозрілим обліковим записам навіть після угоди про визнання провини в США у 2023 році https://t.co/5EEWGrwMCg
— Financial Times (@FT) 22 грудня 2025 р
FT отримало дані про 13 підозрілих рахунків, які обробляли транзакції на суму 1,7 мільярда доларів США, з яких 144 мільйони доларів США відбулися після врегулювання. Один обліковий запис, зареєстрований на 25-річну венесуельську жінку, отримав понад 177 мільйонів доларів у криптовалюті за два роки та змінив платіжні банківські реквізити 647 разів за 14 місяців, переміщаючись по 496 унікальним обліковим записам по всій Америці.
“Це кваліфікується як підозріле”, – прокоментував для FT Стефан Касселла, колишній федеральний прокурор. «Схоже, хтось діє як компанія, що переказує гроші».
FT випустила бомбу через кілька місяців після того, як SEC відмовилася від позову проти Binance, який звинуватив обмін з штучне завищення обсягів торгів. Інші звинувачення включали перенаправлення коштів клієнтів і введення інвесторів в оману щодо контролю за спостереженням на біржі.
Цього року також висловлювалися занепокоєння щодо операцій Binance Францієюяка на початку 2025 року порушила кримінальне провадження.
Фізично неможлива діяльність залишилася непоміченою
Обліковий запис, прив’язаний до працівника венесуельського банку, показав доступ із Каракасу о 15:56 24 лютого 2025 року, а потім з Осаки, Японія, о 1:30 наступного дня, фізично неможлива послідовність.
Усі 13 акаунтів отримали кошти на загальну суму 29 мільйонів доларів у Tether стейблкойн з рахунків, згодом заморожених Ізраїлем відповідно до закону про боротьбу з тероризмом. Майже всі надходили з чотирьох криптогаманців, пов’язаних з Тауфіком Аль-Лау, сирійцем, якого звинувачують у переміщенні грошей для Хізболли та підтримуваних Іраном хуситів. Ізраїль заарештував рахунки в травні 2023 року, а Мінфін США наклав санкції на Аль-Ло в березні 2024 року.
Binance повідомила FT, що «зберігає суворий контроль за відповідністю та підхід нульової толерантності до незаконної діяльності» з «надійними системами для позначення та розслідування підозрілих транзакцій».
Помилування Трампа ускладнює нагляд
Президент Дональд Трамп помилував засновника Binance Чанпена Чжао в жовтні за порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей. Згодом родина Трампів розширила ділові зв’язки з біржею цього місяця Світова фінансова свободаоголосивши про «велике розширення» свого стейблкоїна USD1 на Binance.
Міністерство юстиції та Казначейство призначили двох незалежних спостерігачів у травні 2024 року для нагляду за відповідністю Binance. Багато транзакцій, які перевірив FT, відбулися після початку моніторингу.
Джессіка Девіс, колишній співробітник канадської розвідки, сказала, що помилування Трампа послабило середовище дотримання. «Раніше стимулом було: не допускати свого генерального директора до в’язниці», — прокоментувала вона FT.
«Так, є штрафи, але частина проблеми полягає в тому, що ми просто говоримо про стільки грошей, які заробляються на цих платформах, що навіть штраф у мільярд доларів стає доволі безглуздим».
Цю статтю написав Даміан Хміель на сайті www.financemagnates.com.
