“Фінансовий регулятор Абу -Дабі оштрафував криптовалюту Хейвна та її генерального директора понад 12 мільйонів доларів за порушення AML та неліцензовану діяльність. Орган з регулювання фінансових послуг глобального ринку Абу -Дабі вживав примусових заходів проти Hayvn Group та її колишнього генерального директора Крістофера Фліноса за регуляторними порушеннями та неліцензованою криптовалютною діяльністю. У пресі”, – Напишіть: www.crypto.news
Фінансовий регулятор Абу -Дабі оштрафував криптовалюту Хейвна та її генерального директора понад 12 мільйонів доларів за порушення AML та неліцензовану діяльність.
Орган з регулювання фінансових послуг глобального ринку Абу -Дабі вживав примусових заходів проти Hayvn Group та її колишнього генерального директора Крістофера Фліноса за регуляторними порушеннями та неліцензованою криптовалютною діяльністю. У прес -релізі в понеділок, 14 квітня, FSRA заявив, що встановив загальну кількість штрафів у розмірі 8,85 мільйонів доларів та скасував ліцензію на фінансові послуги Hayvn.
Крім того, орган реєстрації ADGM також наклав окремий штраф у розмірі 3,6 мільйонів доларів, з яких 3,3 мільйона доларів було накладено на Flinos за “участь у різних шахрайських схемах”.
Інші штрафи включають 3,6 мільйона доларів проти Hayvn Cayman, 3 мільйони доларів проти Hayvn Adgm, 1,5 мільйона доларів проти AC Holding та 750 000 доларів проти самого Фліноса, заявив FSRA, додавши, що заборонив Фліносу виконувати будь -які роль фінансових послуг у ADGM.
За даними фінансового регулятора, Hayvn ADGM дозволив клієнтським транзакціям пройти через рахунки, що зберігаються AC Holding, неліцензованою суб’єктом господарювання. Регулятор каже, що фірма “не змогла встановити та підтримувати адекватні системи та контроль для управління своїми операціями та ризиками”, а також для запису всіх своїх відносин з клієнтами, тим самим порушуючи вимоги про AML.
FSRA також встановив, що Hayvn Cayman та AC, що проводять “маршрутизовані клієнтські транзакції, пов’язані з перетворенням віртуальних активів у фіатну валюту, і навпаки через рахунки, що зберігаються та контролюються за допомогою холдингу”. Розслідування також встановило, що Hayvn Cayman, AC Holding та Flinos “створили та розповсюджували помилкову та оманливу інформацію”, включаючи “понад 200 помилкових та оманливих документів”.
Згідно з веб-сайтом Hayvn, платформа дозволяє користувачам торгувати криптовалютою через безрецептурні послуги та приймати криптовалюти як в Інтернеті, так і особисто. У листопаді 2022 року правління Hayvn схвалила план подання заявки на підрозділ платежів FTX, FTX Pay, через публічний процес. У той час Флінос заявив, що оплата FTX була цінним надбанням, “через його стосунки з великими компаніями, такими як MasterCard”. Залишається незрозумілим, чи Хейвн коли -небудь завершував придбання.