“Влада Гонконгу успішно розбила транскордонну мережу відмивання криптовалют, яка нібито обробляла приблизно 118 мільйонів доларів (15 мільйонів доларів США) у незаконних фондах. Закон про правозастосування призвело до десятка арештів, оскільки чиновники посилили свою кампанію проти осіб, які монетизували свої особисті банківські дані. Правоохоронні органи провели низку скоординованих рейдів у четвер на чолі”, – Напишіть: www.crypto.news
Влада Гонконгу успішно розбила транскордонну мережу відмивання криптовалют, яка нібито обробляла приблизно 118 мільйонів доларів (15 мільйонів доларів США) у незаконних фондах.
Закон про правозастосування призвело до десятка арештів, оскільки чиновники посилили свою кампанію проти осіб, які монетизували свої особисті банківські дані.
Правоохоронні органи провели низку скоординованих рейдів у четвер на чолі з Бюро комерційних злочинів. Це призвело до затримання дев’яти чоловіків та трьох жінок у віці від 20 до 40 років у кількох районах Гонконгу.
Операція отримала такі докази, як HK 1,05 мільйона доларів готівкових валют, колекція з понад 560 банківських карток, кілька комунікаційних пристроїв та фінансова документація.
Слідчі розкривають операцію з відмиванням криптовалют
За даними SCMP, слідчі виявили, що злочинне підприємство систематично набирає громадян з материкового Китаю з середини 2012 року, щоб встановити шахрайські банківські відносини зі звичайними та цифровими фінансовими установами по всьому Гонконгу.
Вищий чиновник поліції пояснив, що ці рахунки функціонували як канал для кримінальних надходжень від різних аферистів. Потім набрані особи зняли фізичні гроші за допомогою різних платіжних карток та транспортують ці кошти до місць обміну криптовалютами, де гроші будуть перетворені на криптовалюту.
Влада заявила, що серед опіки були два жителі Гонконгу, ідентифіковані як первинні організатори операції. Вони були захоплені разом із десятьма громадянами китайців материка, які нібито служили фронтами рахунків за схемою.
Попередній фінансовий аналіз свідчить про те, що організація взяла приблизно 118 мільйонів доларів США через мережу з понад 550 внутрішніх банківських рахунків та криптовалют.
Наразі слідчі простежили 10 мільйонів доларів від цих відмитого активів до 58 документально задокументованих справ про шахрайство. Також постраждалих жертв повідомили про загальні фінансові збитки в розмірі 43,2 мільйона доларів США.
Як повідомляється, кримінальна мережа створила оперативну штаб -квартиру в житловому підрозділі Mong KOK, починаючи з початку 2024 року. Це послужило житлом для новобранців материка, поки вони чекали директив для обробки шахрайських переказів.
Правоохоронці підтвердили, що вони виступають за поліпшення судових покарань проти осіб, які надають свої банківські повноваження за незаконну фінансову діяльність. Відповідно до нинішніх норм в Гонконзі, засудження щодо відмивання грошей можуть призвести до максимальних покарань 14 років ув’язнення та фінансові штрафи до 5 мільйонів доларів.
Криптові злочини та афери зростають не лише в Гонконзі, а й у всьому світі. Чоловік з Веллінгтона був заарештований в Окленді у зв’язку з міжнародним розслідуванням операції з криптовалютою. Операцію підозрювали в обману семи жертв приблизно 265 мільйонів доларів (450 мільйонів доларів США).