“Влада в Європі демонтувала масштабну мережу відмивання грошей на основі криптовалют, яка перенесла понад 21 мільйон євро для злочинних груп по Китаю та на Близькому Сході. Згідно з заявою 14 травня, Європоль у січні координував з іспанськими, бельгійськими та австрійськими правоохоронними органами, щоб заарештувати 17 підозрюваних, звинувачених у керуванні паралельною банківською структурою. Операція”, – Напишіть: www.crypto.news
Влада в Європі демонтувала масштабну мережу відмивання грошей на основі криптовалют, яка перенесла понад 21 мільйон євро для злочинних груп по Китаю та на Близькому Сході.
Згідно з заявою 14 травня, Європоль у січні координував з іспанськими, бельгійськими та австрійськими правоохоронними органами, щоб заарештувати 17 підозрюваних, звинувачених у керуванні паралельною банківською структурою.
Операція відбулася після попередніх розслідувань контрабанди мігрантів та обігу наркотиків, які, як повідомляється, покладалися на незаконні фінансові послуги групи.
Організація демонтажів керувала системою грошових переказів у стилі Гавала, що дозволяє клієнтам обходити офіційні банківські канали.
Європоль описав мережу як “одну з найбільш значущих у цій зоні злочину”, яка пропонувала послуги готівкових кур’єрів та біржі криптовалюти для злочинців на злочинні групи.
Слідчі виявили, що група керувала двома основними відділеннями, з одним націленим на арабськомовних клієнтів та іншим обслуговуванням китайських мереж.
Іспанська влада заявила, що в різних містах було проведено 13 обшуків майна, включаючи Мадрид, Валенсії, Малагу, Алмерію та Кадіс. З 17 заарештованих осіб, 15 вже потрапили до в’язниці. Більшість підозрюваних мали китайське та сирійське походження.
Серед вилучених активів було 183 000 євро в криптовалюті (приблизно 205 000 доларів), 206 000 євро готівкою (приблизно 230 700 доларів) та 421 000 євро на 77 банківських рахунках (приблизно 471 500 доларів). Влада також заблокувала 10 об’єктів нерухомості на суму понад 2,5 мільйона євро (приблизно 2,8 мільйона доларів), конфіскував 18 транспортних засобів, чотири рушниці та десятки зашифрованих електронних пристроїв.
Додаткові предмети розкоші включали сигари на суму понад 622 000 євро (приблизно 696 600 доларів), фірмові сумочки на суму понад 230 000 євро (приблизно 257 600 доларів), а також годинник та вина високого класу.
Група нібито рекламувала свої послуги відмивання в соціальних мережах, маскуючи свою діяльність як законного постачальника переказів.
Місцеві ЗМІ описали групу як “найпотужнішу міжнародну організацію” у своїй галузі. Один підозрюваний, ідентифікований як ключовий хавадар, нібито керував записами транзакцій та призначив довірених брокерів для координації гілок групи.
Влада задокументувала 32 грошові перекази на суму понад 5,5 мільйонів євро лише за три місяці. Один криптовалют, який використовується як трансферний центр, як повідомляється, обробляв понад 21 мільйон євро (23,5 мільйонів доларів) між серединою 20122 до кінця 2023 року.
Репресія настає на тлі більш широкого поштовху європейських агентств, щоб вирішити криптовалюту, пов’язану з криптовалютою.
На початку цього місяця влада Франкфурта закрила Криптообміну Exch, яка була використана для відмивання коштів з деяких найбільших хак за останні роки, включаючи порушення Bybit на 1,5 мільярда доларів та багаторазові експлуатації багаторазової експлуатації.
Згідно з оголошенням 9 травня, Франкфуртська прокуратура вилучила криптовалютні активи на суму 34 мільйони євро (близько 38,2 мільйона доларів), назвавши це третім за величиною криптовалютою в історії BKA.
Чиновники звинуватили команду позаду обміну кримінальною торговою платформою та залученням до відмивання грошей. Як повідомляється, обмін був зв’язком із експлуатацією Fixfloat, крадіжкою кредиторів Буття та різними фішингами, повідомляє Sleuth Zachxbt.