“Exchange MEXC подвоюється за заходами контролю ризиків, оскільки торгові платформи у всьому світі стикаються з тиском для боротьби з шахрайством.”, – Джерело: cryptodaily.co.uk
Exchange MEXC подвоюється за заходами контролю ризиків, оскільки торгові платформи у всьому світі стикаються з тиском для боротьби з шахрайством. Компанія оголосила про нові кроки з питань примусового виконання, спрямовані на розправу на шахрайські синдикати, торги, керовані ботом та підозрілі потоки капіталу. Ці дії також викликали напругу від видатного Кол, чий рахунок був заморожений серед ризиків, пов’язаних з дотриманням.
За даними компанії, протягом липня та серпня було обмежено понад 17 000 рахунків, що представляють понад 3000 синдикатів шахрайства. Використання моделей ризику, що працюють на AI, за словами МЕКСК, допомогло зменшити шахрайську активність на 62% порівняно з попередніми періодами.
Платформа також реалізувала більш жорсткі перевірки відповідності на рахунках із незвичайними рухами фонду. Деякі рахунки залишаються обмеженими після того, як не відповідали розширеним стандартам KYC, з повідомленнями, поданими регуляторам в останні місяці.
Рухи MEXC збігаються з суперечкою, пов’язаною з TheWhitewhale, криптовалютом, який стверджував, що його рахунок був замерзлий без причин і розпочав кампанію на 2 мільйони доларів проти біржі. Mexc протидіяти заяві Суггетування облікового запису може бути пов’язане з ризиком відповідності, підкреслюючи проблеми, з якими стикаються біржі при збалансуванні регуляторного виконання з очікуванням користувачів.
Подібні дилеми також зіткнулися з іншими великими біржами, включаючи OKX. Згідно з заявою MEXCвідповідність та юридичні ризики стосуються рахунків, пов’язаних з незвичайними фондами, такими як ті, що пов’язані з злочинною діяльністю, санкціонованими організаціями або викраденими активами.
MEXC посилив обмеження щодо торгівлі ботом на своїх ф’ючерсних ринках після виявлення припливу порушень правил платформи. Біржа заявила, що цей захід призначений для захисту торгових користувачів, які часто перебувають у невигідному стані проти автоматизованих систем. У період з липня по серпень було виявлено та обмежені 2 008 BOT -рахунки – збільшення на 24% порівняно з попередніми двома місяцями.
Відмова: Ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Він не пропонується і не призначений для використання як юридичний, податок, інвестиції, фінансові чи інші поради.
