“Сполучені Штати ввели санкції щодо воєначальника М’янми та міліції, яку він веде за їх участь у великих кібер-аферах, включаючи шахрайство, пов’язане з криптовалютою, які завдали шкоди громадянам США. Міністерство фінансів Міністерства казначейства з контролю за іноземними активами оголосив про санкції проти Чит Чт, лідера воєначальника групи міліції Карен Націонал”, – Напишіть: www.crypto.news
Сполучені Штати ввели санкції щодо воєначальника М’янми та міліції, яку він веде за їх участь у великих кібер-аферах, включаючи шахрайство, пов’язане з криптовалютою, які завдали шкоди громадянам США.
Управління іноземних активів Міністерства фінансів США оголосило про санкції проти Чит Чт, лідера воєначальника групи міліції Карен Національної армії.
Санкції OFAC також проти того, щоб двоє синів Chit Thu побачили Htoo Eh Moo і побачили Chit Chit, а також KNA, а Міністерство фінансів казначейства призначив їх не лише синдикатами кібер-афери, але й торгівлею людьми та транскордонною контрабандою.
Відповідно до Міністерства казначейства, транснаціональні злочини міліції міліції включають схеми шахрайства, пов’язані з криптовалютою. У прес -релізі OFAC зазначив, що жертви США втратили понад 2 мільярди доларів у 2022 році та понад 3,5 мільярда доларів у 2023 році.
1 травня 2025 року Мережа виконання фінансових злочинів казначейства визначила Камбоджійську фінансову установу Huione Group як ключовий гравець відмивання грошей у регіоні Південно -Східної Азії.
Влада США каже, що більшість кібер -афери, що б’є американців, виходять з регіону. Huione Group, яка служить критичним промиванням грошей для відмивання грошей для Кореї та злочинних організацій Демократичної Народної Республіки та злочинних організацій.
Як і KNA та інші, одна з головних афери – через інвестиційні афери та романтичні схеми, що займаються інвестиціями, або свинячі свиней.
“Аферистри представляють жертви натяком на заможного, гламурного способу життя та спонукають їх” інвестувати “у фальшиві криптовалюти та торгові платформи, контрольовані самими аферистами. Жертви демонструють фальшиві” прибутки “на свої інвестиції та придушені в інвестування все більше і великих сум, доки шахраї не мовчать після того, як вони зможуть, що вони зможуть від своїх жертв”.
Афери відмивання та «свинячого розбещення» отримали мільярди доларів доходу для злочинних організацій.
За словами OFAC, Saw Chit Thu є ключовою фігурою в економіці афери М’янми, при цьому його зв’язки з військовою Хунтою країни допомагають його злочинним операціям, що дозволить з зоною, що контролюється KNA, вздовж кордону М’янма-Таїланда.
Сполучене Королівство та Європейський Союз санкціонували Chit Thu у 2023 році та в 2024 році відповідно.