“Австралійська влада вилучила понад 4,5 мільйона доларів активів у чоловіка Квінсленду, який був пов’язаний з крадіжкою 2013 року 950 BTC з французької криптовалюти. У заяві 18 травня, конфіскація кримінальних активів під керівництвом AFP заявила, що понад 4,5 мільйона доларів активів-включаючи особняк набережної в Квінсленді, розкіш”, – Напишіть: www.crypto.news
Австралійська влада вилучила понад 4,5 мільйона доларів активів у чоловіка Квінсленду, який був пов’язаний з крадіжкою 2013 року 950 BTC з французької криптовалюти.
У заяві 18 травня, конфіскація кримінальних активів під керівництвом AFP заявила, що активів на суму понад 4,5 мільйона доларів-включаючи особняк на набережній у Квінсленді, розкішний транспортний засіб та майже 25 біткойн (BTC)-були втрачені до Співдружності, після розслідування підозрюваних приладів про основну міжнародну криптовалюту, що датується, що стосується 2013 року.
Конфіскацію було наказано районним судом Квінсленду ще в квітні цього року, що завершило багаторічний зонд у викрадені цифрові активи та кіберзлочинність, пов’язану з чоловіком Квінсленду, який раніше був засуджений за злом американської ігрової компанії. Чоловік, особистість якої не була публічно розголошена в цьому оголошенні, також була пов’язана з крадіжкою 950 BTC з французької криптовалюти в 2013 році. Хоча в цій конкретній справі не було подано жодних кримінальних звинувачень для здійснення активів відповідно до законів про цивільні конфіскації, які не вимагають кримінальної переконливості.
Розслідування, відоме як операція Гулдіан, розпочалося у вересні 2018 року після того, як Австралійська фінансова розвідувальна агентство – отримана інформація з правоохоронних органів у Люксембурзі про підозрілі операції з BTC. Це викликало глибший зонд у фінансовій діяльності особистості, що в кінцевому підсумку виявило масовий розрив між очевидним багатством людини та будь -яким ідентифікованим законним доходом.
До липня 2023 р. Какт забезпечив обмежувальні накази щодо кількох активів, які, як вважають, фінансуються кримінальними засобами, включаючи чорний Mercedes Benz Sedan 2019 року, нерухомість на березі пляжу та 24.99454224 BTC. Пізніше федеральні агенти виконали ордери на обшук у майні Beachmere, зміцнюючи справу щодо конфіскації.
“Злочинці керують жадібністю за рахунок чесних австралійців та підприємств, які втрачають свої важко зароблені гроші кібер-злочинцям”,-заявив командир AFP Джейсон Кеннеді. “Прибуток, отриманий від злочинної діяльності, також часто використовується для фінансування подальших злочинних дій, саме тому AFP тісно співпрацює з нашими партнерами в какеті, щоб націлити на виручку злочину та забезпечити їх повторне інвестування в громаду”.
Вилучені активи будуть ліквідовані Австралійським органом фінансової безпеки, а кошти будуть передані на рахунок конфіскованих активів Співдружності. Звідти вони можуть бути виділені Генеральним прокурором для підтримки ініціатив щодо запобігання злочинності, програм правоохоронних органів та зусиль, спрямованих на незаконну торгівлю наркотиками та пов’язані з ними соціальні шкоди.
Конфіскація в Квінсленді додає до зростаючого списку останніх випадків, коли надходження від криптовалют використовувались для фінансування розкішного способу життя. Наприклад, минулого тижня Міністерство юстиції США звинувачувало ще 12 осіб у справі про криптовалюту в розмірі 263 мільйонів доларів, виявивши, що незаконні прибутки були витрачені на розкішні транспортні засоби, ювелірні вироби та дизайнерські товари.