“Криптовалютні банкомати отримали попередження від Австралійського центру звітів про транзакції та аналізу, що ті, хто не повністю дотримується правил проти відмивання грошей, зіткнуться з юридичними діями. Згідно з заявою прес -релізів 31 березня, цільова група з криптовалют Austrac знайшла ознаки підозрілих транзакцій та шахрайства, викликаючи занепокоєння щодо зростаючої кількості”, – Напишіть: www.crypto.news
Криптовалютні банкомати отримали попередження від Австралійського центру звітів про транзакції та аналізу, що ті, хто не повністю дотримується правил проти відмивання грошей, зіткнуться з юридичними діями.
Згідно з заявою прес -релізів 31 березня, цільова група з криптовалют Austrac виявила ознаки підозрілих транзакцій та шахрайства, викликаючи занепокоєння щодо зростаючої кількості криптовалютних банкоматів. Починаючи з грудня, цільова група працює з підприємствами, щоб перевірити, чи дотримуються вони правил фінансування боротьби з тероризмом.
Генеральний директор Austrac Брендан Томас виголосив попередження, заявивши, що хоча агентство допомагає компаніям у покращенні дотримання, тим, хто не дотримується протидії відмиванню грошей та контртерористичних правил фінансування, будуть предмети наслідки.
“Ми продовжуватимемо співпрацювати з промисловістю, щоб підвищити стандарти, але ми також вживатимемо заходів проти операторів, які не дотримуються”.
– Брендан Томас, генеральний директор Austrac
Зараз Австралія має найбільший ринок в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що має близько 1648 банкоматів криптовалюти, порівняно з 23 у 2019 році та 60 у 2022 році. Тільки в Сіднеї є 348 машин. Більшість приймають грошові депозити для закупівель Bitcoin (BTC), що підвищує можливість того, що злочинці можуть використовувати їх для передачі незаконних коштів.
За словами Австраку, деякі австралійці втратили все життя внаслідок неправильного використання банкоматів криптовалюти щодо шахрайства та афери.
Оператори Crypto ATM зобов’язані зареєструватися в австраку та дотримуватися правил AML/CTF, які включають моніторинг транзакцій, перевірку ідентифікації клієнтів та звітування про підозрілу діяльність. Австрак попередив, що невідповідні компанії можуть підлягати крутим штрафам і пообіцяв активізувати примусове виконання.
Ця репресія збігається із уповільненням світового ринку криптовалют через регуляторний тиск. Останній звіт Radar Coin ATM показує, що понад 1000 банкоматів біткойна були вилучені з обслуговування в усьому світі. Загальна кількість зменшилася на 2 062 з кінця 2022 року.
Маючи понад 78% криптовалютних банкоматів, Сполучені Штати очолюють глобальний ринок криптовалютних банкоматів, а за ним – Канада з 9,2%. Австралія та Європа припадає на трохи більше 4% глобальної мережі.