Crypto Firm CLS Global санкціонована у фБР “Дзеркал -дзеркала” жало

CLS Global, виробник криптовалют, зареєстрованого в Об’єднаних Арабських Еміратах, потрапив у штраф у розмірі 428 000 доларів за промивання торгівлі приманкою FBI Nexfundai.

2 квітня федеральний суд у Бостоні засудив CLS Global за кримінальними звинуваченнями за маніпулювання томами торгової томи токенів Nexfundai. Nexfundai – це маркер приманки, запущений ФБР у березні 2024 року в рамках операції жало під назвою “Дзеркала” Операція “.”

У жовтні 2024 року Комісія з цінних паперів та бірж США подала звинувачення у шахрайстві проти CLS Global та кількох інших компаній, які взяли наживку, включаючи ZM Quant Investment та Gotbit Consulting. Мірдрей також нібито брав участь. ФБР повідомило, що операція призвела до конфіскації в розмірі 25 мільйонів доларів криптовалюти, і кілька ботів з прання були закриті.

Окрім штрафу в розмірі 428 000 доларів, суд вніс трирічний випробувальний термін на CLS Global, заборонивши компанії пропонувати послуги в США протягом цього періоду. CLS Global визнав свою вину за звинуваченням у січні цього року.

Згідно з січневим звітом з ланцюга, торгівля WASH становить приблизно 2,57 мільярда доларів обсягів торгів на ринку криптовалют. Однак триває глобальні зусилля, щоб розірвати цю практику, а також більш широкі маніпуляції на ринку.

Один з останніх прикладів – врегулювання розрахунків Galaxy Digital в розмірі 200 мільйонів доларів, вирішуючи звинувачення у маніпулюванні токеном Луни після розслідування нью -йоркських регуляторів.

Раніше SEC звинуватив Джастіна Сун за маніпулювання ринками для Bittorrent (BTT) та TRON (TRX) шляхом торгівлі WASH, що створює помилкове враження активної торгівлі та ліквідності. Однак випадок був затриманий.