“Мешканець Данверса був засуджений та засуджений за ведення незареєстрованого бізнесу, що передає біткойн, який ігнорував федеральні закони про відмивання грошей. Чоловік Danvers був засуджений у п’ятницю до шести років ув’язнення за керування неліцензованим бізнесом Bitcoin (BTC), що передавали бізнес, за якою влада стверджує, що перетворили понад 1 мільйон доларів готівкою, включаючи гроші, пов’язані з Шахаммерами”, – Напишіть: www.crypto.news
Мешканець Данверса був засуджений та засуджений за ведення незареєстрованого бізнесу, що передає біткойн, який ігнорував федеральні закони про відмивання грошей.
Чоловік Danvers був засуджений у п’ятницю до шести років ув’язнення за ведення неліцензованого бізнесу з біткойна (BTC), який передавав бізнес, за якою влада стверджує, що перетворила понад 1 мільйон доларів готівкою, включаючи гроші, пов’язані з аферистами та наркодилерами.
Trung Nguyen – також відомий як “DCS420” – був засуджений до шести років ув’язнення, після чого три роки нагляду, і йому було наказано втратити понад 1,5 мільйона доларів після того, як його засудили в листопаді 2024 року в проведенні неліцензованого передачі грошей та відмивання грошей США, заявив у пресі в п’ятницю.
Nguyen володів та керував національним торгівлею між 2017 та 2020 роками, бізнесом, який прийняв готівку від клієнтів і надіслав їм біткойн натомість за певну плату, але він не зміг зареєструвати її у Fincen або дотримуватися правил проти відмивання грошей, необхідних згідно з федеральним законодавством.
Прокурори стверджують, що Нгуєн свідомо приховав свою операцію, представляючи національний торговець як торговий автомат і використовував зашифровані повідомлення, щоб ускладнити трасування транзакцій.
“Він [Nguyen] Використовувані зашифровані програми для обміну повідомленнями для спілкування з клієнтами, використання технологій, що ускладнювало простеження транзакцій біткойна та порушення грошових депозитів понад 10 000 доларів на менші грошові депозити протягом днів поспіль або в різних галузях одного банку. “
Управління адвоката США, округ штату Массачусетс
Прокурори стверджують, що Нгуен прийняв сотні тисяч доларів від осіб, включаючи дилера метамфетаміну та жертв романтичних афери.
На початку травня Алекс Машинський, засновник платформи банкрутської криптовалюти Clendius Network, був засуджений до 12 років ув’язнення за його роль у краху компанії, яка коштувала користувачам мільярди доларів. Прокурори заявили, що Машинський обдурив тисячі людей, багато з яких втратили заощадження життя, викравши у фірми понад 48 мільйонів доларів. Він визнав свою вину у цінних паперах та товарах.