“Іспанські правоохоронні органи демонтували кільце для шахрайства з криптовалютами та заарештували п’ять осіб, пов’язаних із відмиванням 460 мільйонів євро, Європоль оголосив сьогодні (понеділок). Незаконні фонди надійшли від понад 5000 жертв по всьому світу, які були спіймані в інвестиційній схемі криптовалют. Адременти є частиною тривалого розслідування. Іспанська цивільна опікуна здійснювала арешти за підтримки Європолу та правоохоронних органів у Естонії, Франції та Сполучених Штатах. Europol joined the investigation in 2023 and has provided the Spanish authorities with coordination, operational support, and strategic analysis.The five arrests are part of an ongoing probe.Of the five people arrested, three were detained in the Canary Islands, one of Spain’s offshore regions, and the other two in Madrid, the country’s capital.The five suspects are said to be part of a wider criminal ring, whose leaders reportedly used a global network of асоційовані збору грошей за допомогою зняття готівки, банківських переказів та криптовалют. Вони нібито використовували шлюзи платежів та рахунки в іменах різних людей на різних біржах, щоб отримати, утримувати та перенести викрадені гроші. ” “Шкала, різноманітність, витонченість та досягнення в Інтернеті схем шахрайства є неперевершеними. Європоль розраховує, що в Інтернеті шахрайство обігнає інші форми серйозної та організованої злочинності, оскільки його прискорюють, сприяючи соціальному інженерії та доступу до даних”. Підвищення інвестиційних шахраїв, а також у справах, що займаються постійними правоохоронними ресурсами,-це те, що він є європейським агентством, що займається безперервами. посилити зусилля щодо стримування цих широко розповсюджених афери. У минулому році регулятор фінансових ринків Франції закрив 181 фальшиві інвестиційні веб -сайти, повідомляючи, що французькі жертви втратили в середньому 29 500 євро в 2024 році. Він також наклав 26,5 мільйонів євро штрафу проти 60 осіб та компаній. FSMA, заявив, що жертви в країні втратили 15,9 мільйонів євро за шахрайство, що входить у криптну плату, що входить до 12 мільйонів євро. Афери також вплинули на жертв за межами Європи. Британські громадяни втратили 1,17 мільярда фунтів стерлінгів (близько 1,6 мільярда доларів США) на фінансові шахрайства та афери в 2024 році. Австралійці, як повідомлялося, втратили близько 119 мільйонів доларів на афери в перші місяці 2025 року. Ця стаття була написана Арнабом Шоме на веб -сайті www.financemagnates.com.”, – Джерело: www.financemagnates.com
Іспанські правоохоронні органи демонтували кільце для шахрайства з криптовалютами та заарештували п’ять осіб, пов’язаних із відмиванням 460 мільйонів євро, Європоль оголосив сьогодні (понеділок). Незаконні фонди надійшли від понад 5000 жертв по всьому світу, які були спіймані в інвестиційній схемі криптовалют.
Арешти є частиною тривалого розслідування
Іспанська цивільна опікуна здійснювала арешти за підтримки від Європол та правоохоронні органи в Естонії, Франції та США. Європоль приєднався до розслідування в 2023 році і надав іспанській владі координацію, оперативну підтримку та стратегічний аналіз.
П’ять арештів є частиною триваючого зонда.
З п’яти заарештованих людей, трьох були затримані на Канарських островах, в одному з офшорних регіонів Іспанії, а інші два в Мадриді, столиці країни.
П’ять підозрюваних, як кажуть, є частиною більш широкого кримінального кільця, лідери якого, як повідомляється, використовували глобальну мережу партнерів для збору грошей за допомогою зняття грошових коштів, банківських переказів та криптовалют.
Зараз слідчі вважають, що банда створила бізнес -та банківську структуру в Гонконзі. Вони нібито використовували шлюзи платежів та рахунки в іменах різних людей на різних біржах, щоб отримати, утримувати та перемістити викрадені гроші.
“Онлайн -шахрайство – це епідемія, що впливає на громадян, підприємства, так і державні установи”, – йдеться у повідомленні. “Шкала, різноманітність, витонченість та охоплення схем шахрайства в Інтернеті не мають собі рівних. Європоль розраховує, що онлайн -шахрайство обігнає інші форми серйозної та організованої злочинності, оскільки воно прискорюється AI, що допомагає соціальному інженерії та доступу до даних”.
Зростання інвестиційних шахрайств
Раніше Панєвропейське правоохоронне агентство звинувачує цифрові активи та штучний інтелект для підйому кіберзлочинності на континенті.
Влада по всій Європі посилює зусилля щодо стримування цих широко розповсюджених афери. У минулому році регулятор фінансових ринків Франції закрив 181 фальшиві інвестиційні веб -сайти, повідомляючи про те, що французькі жертви Втратили в середньому 29 500 євро в 2024 році. Він також наклав 26,5 мільйонів євро штрафних санкцій проти 60 осіб та компаній.
Сказала Бельгія FSMA Жертви в країні втратили 15,9 мільйонів євро на шахрайствомаючи понад 12,5 мільйонів євро, пов’язані з фальшивими торговими платформами, в основному пов’язані з криптовалютою.
Але афери також вплинули на жертв за межами Європи. Британські громадяни втратили 1,17 мільярда фунтів стерлінгів (близько 1,6 мільярда доларів США) до фінансових шахрайств та афери в 2024 році. Повідомлялося про австралійців втратили близько 119 мільйонів доларів до афери в перші місяці 2025 року.
Ця стаття була написана Arnab Shome на веб -сайті www.financemagnates.com.
