“Китайський суд засудив дев’ять осіб за керування рингом для шахрайства з телекомунікацій, яке обдурило понад 66 000 індійських жертв і, як повідомляється, відмивав надходження через Tether’s USDT. Дев’ять осіб були засуджені до в’язниці в Китаї за їх ролі в схемі шахрайства з телекомунікацій, яка обдурила понад 66 000 жертв Індії, згідно з повідомленням”, – Напишіть: www.crypto.news
Китайський суд засудив дев’ять осіб за керування рингом для шахрайства з телекомунікацій, яке обдурило понад 66 000 індійських жертв і, як повідомляється, відмивав надходження через Tether’s USDT.
Дев’ять осіб були засуджені до в’язниці в Китаї за їх ролі в схемі шахрайства з телекомунікацій, яка обдурила понад 66 000 жертв Індії, згідно з повідомленням Global Times.
Група вкрала 517 мільйонів індійських рупій (близько 6,2 мільйона доларів), працюючи підробленими інвестиційними платформами та використовуючи помилкові ідентичності, і його керував чоловік, прізвище, який розпочав операцію в травні 2023 року, орендуючи офісні приміщення в провінції Шаньдун.
Він набирав членів команди та створив закордонні сервери, а також вирішив контакт з індійськими компаніями та координував потік викрадених фондів. Він заявив, що група заманювала індіанців через обмін повідомленнями, обіцяючи щомісячну віддачу 8-15% на 1000-рупій (близько 12 доларів) інвестицій через так звану платформу Senee.
Коли депозити перевершили обіцяну віддачу, команда афери закрила б платформу або перетворила борги в власний капітал, щоб заморозити кошти, йдеться у звіті. Пізніше кошти відмивались через сторонні платформи та перетворили на StableCoin Tether’s USDT (USDT), а згодом обмінялися на китайський юань або долар США з скороченням 15%. У звіті не йдеться про те, які платформи, які містять аферистри, отримували готівку.
Один із аферистів, прізвища Лі, зобразив себе як “заможну індійську жінку”, яка досягла успіху за допомогою інвестицій у фонд, йдеться у звіті.
Група також створила фальшиві документи та веб -сайти, щоб виглядати законним, те, що китайський суд описав як “складний злочинний синдикат, позначений професійною організацією”, – йдеться у звіті. Вирок коливається від п’яти років до майже 15 років ув’язнення, а також штрафи.