“Міністерство фінансів Сполучених Штатів вводило санкції з Національною армією Карен, бірманською міліцією, звинувачуючи її в оркеструванні масштабних криптовалютних афери разом з іншими правопорушеннями. Санкції були оголошені 5 травня у прес -релізі Казначейського офісу контролю іноземних активів. У прес -релізі було показано, що KNA”, – Напишіть: www.crypto.news
Міністерство фінансів Сполучених Штатів вводило санкції з Національною армією Карен, бірманською міліцією, звинувачуючи її в оркеструванні масштабних криптовалютних афери разом з іншими правопорушеннями.
Санкції були оголошені 5 травня у прес -релізі Казначейського офісу контролю іноземних активів. У прес -релізі було показано, що KNA опинився в центрі складної мережі складних схем цифрового шахрайства, включаючи горезвісні криптовалюти “свинячі” афери “.
У цих аферах жертви, як правило, заманюються в Інтернеті за допомогою додатків для знайомств та соціальних медіа, де шахраї ініціюють тривалі, все більш інтимні розмови. Після встановлення довіри цілі спонукаються до інвестування в фальшиві криптовалютні проекти, контрольовані аферистами. З часом вони примушуються до вчинення все більш великих сум. Кінцева гра надходить, коли шахраї зникають, беручи кошти з собою.
Прес -реліз Казначейства пояснив, що надходження від цих криптовалют Південно -Східної Азії часто відмиваються через групу Huione в Камбоджі, яка нещодавно була визначена «первинним занепокоєнням відмивання грошей» відповідно до розділу 311 Закону про патріот США.
Раніше Huione був пов’язаний з відмиванням викрадених криптовалют для Північної Кореї Лазарус, і, як стверджується, перенесли понад 4 мільярди доларів незаконних коштів у період з серпня 2021 року та січня 2025 року. Її операції включають розповсюдження підприємств, таких як Huione Pay, Huione Crypto, і чорний ребрезія, що займається The Telegram. Fincen також позначив групу USDH StableCoin, який, як повідомляється, розроблений для ухилення від правоохоронних органів, будучи стійким до замерзання.