«Європейська влада ліквідувала мережу шахрайства з криптовалютою та відмивання грошей, яка, як вважають, відмила понад 700 мільйонів євро. Кілька європейських агенцій співпрацювали в двоетапній операції, яка призвела до арешту дев’яти осіб. Знищення великої мережі шахрайства Згідно з заявою Європолу вчора (четвер), «злочинна мережа управляла численними платформами для підроблених інвестицій у криптовалюту, заманюючи тисячі жертв рекламою, яка обіцяла високі прибутки». Мережа стала відомою після того, як влада почала розслідування єдиної шахрайської платформи криптовалюти. Кажуть, що охоплення та налаштування мережі охоплюють всю Європу та за її межами. Інший попередній звіт показав, що європейські агентства видалили понад 1400 шахрайських торгових онлайн-платформ, які обманювали роздрібних інвесторів. Німецькі слідчі, працюючи разом з BaFin, Європолом і болгарською владою, відстежили мережі фальшивих брокерів, які заманювали користувачів у інвестування великих сум із обіцянками високих прибутків. Облави та арешти. Останні дев’ять арештів були здійснені на першому етапі придушення, який відбувся 27 жовтня, включаючи поліцейські рейди на території Кіпру, Німеччини та Іспанії на запит влади Франції та Бельгії. Це також призвело до конфіскації банківських рахунків, готівки, криптовалюти, цифрових пристроїв і дорогих годинників. На другому етапі операції, проведеному 25 і 26 листопада, органи влади зосередилися на установці афілійованого маркетингу, яка підтримує ці онлайн-шахрайства, які використовують фальшиву рекламу з фотографіями та глибокими фальшивими відео знаменитостей і навіть політиків. Цікаво, що нещодавно італійський регулятор фінансового ринку зазначив, що глибокі фейкові оголошення прем’єр-міністра країни Джорджії Мелоні використовуються для просування фальшивих інвестицій. Ці оголошення виглядають так, ніби вони від Nike, KFC і Coca-Cola… Але жодне з них не є справжнім. Вони на 100% створені штучним інтелектом — і вражаюче гарні! Ось 14 дивних прикладів: 👇1. фізика? ШІ байдуже. pic.twitter.com/wSq4XtTlNK— Арсалан (@AIwithArsalan) 1 серпня 2025 року Агентства з Бельгії, Болгарії, Німеччини та Ізраїлю провели останні обшуки в компаніях і підозрюваних, причетних до шахрайських рекламних кампаній на платформах соціальних мереж. Схоже, що більшість шахрайських операцій базувалися на Кіпрі, в Німеччині та Іспанії, тоді як компанії в Бельгії, Болгарії, Німеччині та Ізраїлі керували «Після цих двох скоординованих дій і численних арештів і конфіскацій слідчі органи продовжуватимуть відстежувати активи злочинної організації в країнах, де вона працює та проживає», — заявив Європол. Нещодавно європейські органи влади також закрили службу криптомікшування «Cryptomixer», яку ймовірно використовували кіберзлочинці для відмивання понад 1,3 мільярда євро в біткойнах. Влада конфіскувала три сервери, домен платформи, понад 25 мільйонів євро (29 мільйонів доларів) у BTC і понад 12 терабайт операційних даних. Цю статтю написав Арнаб Шоме на сайті www.financemagnates.com.», — джерело: www.financemagnates.com
Європейська влада ліквідувала мережу шахрайства з криптовалютою та відмивання грошей, яка, як вважають, відмила понад 700 мільйонів євро. Кілька європейських агентств співпрацювали в двоетапній операції, яка призвела до арешту дев’ятьох осіб.
Знищення великої мережі шахрайства
За даними Європолу оголошення вчора (четвер) «злочинна мережа управляла численними підробленими криптовалютними інвестиційними платформами, заманюючи тисячі жертв рекламою, яка обіцяла високі прибутки».
Згідно з даними агентства, зловмисники неодноразово зв’язувалися з жертвами з кол-центрів і використовували тактику соціальної інженерії, щоб натиснути на них, щоб змусити їх інвестувати на підроблені торгові платформи.
Мережа стала відомою після того, як влада почала розслідування єдиної шахрайської платформи криптовалюти.
Кажуть, що охоплення та налаштування мережі охоплюють всю Європу та за її межами.
Інший попередній звіт показав, що європейські агентства видалено понад 1400 шахрайських торгових онлайн-платформ що ввело в оману роздрібних інвесторів. Німецькі слідчі, працюючи разом з BaFin, Європолом і болгарськими органами влади, відстежили мережі фальшивих брокерів, які заманювали користувачів інвестувати великі суми з обіцянками високого прибутку.
Облави та арешти
Останні дев’ять арештів були здійснені на першому етапі репресій, який відбувся 27 жовтня, включаючи поліцейські рейди на Кіпрі, в Німеччині та Іспанії на прохання влади Франції та Бельгії. Це також призвело до арешту банківських рахунків, готівки, криптовалюти, цифрових пристроїв і цінних годинників.
На другому етапі операції, проведеному 25 і 26 листопада, органи влади зосередилися на афілійованому маркетингу, який підтримує ці онлайн-шахрайства, які використовують підроблені рекламні оголошення з фотографіями та глибокими підробленими відео знаменитостей і навіть політиків.
Цікаво, що італійський регулятор фінансового ринку нещодавно звернув увагу на це глибока фейкова реклама прем’єр-міністра країни Джорджії Мелонівикористовуються для просування фальшивих інвестицій.
Ці оголошення виглядають так, ніби вони від Nike, KFC і Coca-Cola… Але жодне з них не є справжнім. Вони на 100% створені штучним інтелектом — і надзвичайно гарні! Ось 14 дивних прикладів: 👇1. фізика? ШІ байдуже. pic.twitter.com/wSq4XtTlNK
— Арсалан (@AIwithArsalan) 1 серпня 2025 р
Агентства з Бельгії, Болгарії, Німеччини та Ізраїлю провели останні обшуки проти компаній і підозрюваних, причетних до шахрайських рекламних кампаній у соціальних мережах.
Схоже, що більшість шахрайських операцій проводилися на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії, тоді як компанії з Бельгії, Болгарії, Німеччини та Ізраїлю розміщували фальшиву рекламу.
«Після цих двох скоординованих дій і численних арештів і конфіскацій слідчі органи продовжуватимуть відстежувати активи злочинної організації в країнах, де вона діє та проживає», – заявили в Європолі.
Останнім часом і європейська влада закрив службу криптомікшування «Cryptomixer», імовірно використаний кіберзлочинцями для відмивання понад 1,3 мільярда євро в біткойнах. Влада конфіскувала три сервери, домен платформи, понад 25 мільйонів євро (29 мільйонів доларів) у BTC і понад 12 терабайт операційних даних.
Цю статтю написав Арнаб Шоме на сайті www.financemagnates.com.
