“Telegram зламав гарантію Xinbi, ринок, що працює на USDT, пов’язаний з криптовалютними свинячими афером та відмиванням грошей, після того, як еліптика виявила 8,4 млрд. Доларів незаконних операцій. 13 травня фірма Blockchain Analytics Elliptic повідомила, що гарантія Xinbi, ринок на основі телеграми, керована Colorado-Incorporated Xinbi Co.”, – Напишіть: Crypto.news
Telegram зламав гарантію Xinbi, ринок, що працює на USDT, пов’язаний з криптовалютними свинячими афером та відмиванням грошей, після того, як еліптика виявила 8,4 млрд. Доларів незаконних операцій.
13 травня фірма Blockchain Analytics Elliptic повідомила, що гарантія Xinbi, ринок на основі телеграми, що керує Colorado-Incorporated Xinbi Co. Ltd., мала тисячі своїх каналів, закриті після дослідження еліптики, що виявило його залучення до великих кіберкриму та відмивання грошей.
Торговельні гарантії Сіньбі задовольняли насамперед шахраї в Південно -Східній Азії, пропонуючи послуги відмивання для виручки різних онлайн -афери, включаючи сумнозвісні афери для розкупок криптовалют. На ринку також сприяло продаж супутникового обладнання Starlink, підроблених ідентифікаторів та баз даних викраденої особистої інформації, яка використовується шахраями для націлювання на жертви у всьому світі. Основним способом оплати цих товарів/послуг був Tether (USDT).
Розслідування Elliptic виявило, що ринок отримав щонайменше 8,4 мільярда доларів трансакцій USDT з 2022 року, відзначаючи гарантію Xinbi як один з найбільших незаконних ринків подібного роду. Платформа показала швидке зростання, коли його база користувачів розширюється від 119 тис. Користувачів у серпні 2024 до 233 тис. Куристів до травня цього року. Це зростання супроводжувалося різким збільшенням обсягів транзакцій, при цьому ринок перевершив 1 мільярд доларів припливу лише за Q4 2024 року.
Дослідження Elliptic також виявили зв’язки між гарантією Xinbi та відмиванням коштів, викраденими Північною Кореєю. В одному випадку з індійської криптовалютної біржі було викрадено 235 мільйонів доларів у хакі, приписуваному північнокорейським акторам. Аналіз Elliptic виявив, що частина викрадених фондів – вдосконалено 220 000 доларів США в доларах США – була проведена через адреси гарантій Xinbi.
Після висновків Elliptic Telegram відповіла, закривши тисячі каналів, пов’язаних як з гарантією Xinbi, так і з гарантією Huione, ще одним великим незаконним ринком, який також відстежував фірма.
Тим часом, Elliptic продовжує відстежувати понад 30 подібних незаконних ринків, які використовують інфраструктуру та стаблеїни Telegram, щоб забезпечити широкий спектр криптовалют та інших кіберзлочинних термінів.