“Міністерство казначейства США вніс санкції за криптовалют, пов’язані з російським Гарантеком у останній дії проти Houtis та їх фінансових операцій. Міністерство Міністерства фінансів Казначейства з контролю за іноземними активами вніс санкції за вісім адрес криптовалют, які використовуються іноземною терористичною організацією Хуті для фінансування, як ARMS”, – Напишіть: Crypto.news
Міністерство казначейства США вніс санкції за криптовалют, пов’язані з російським Гарантеком у останній дії проти Houtis та їх фінансових операцій.
Міністерство Міністерства фінансів Казначейства з контролю за іноземними активами вніс санкції щодо восьми адрес криптовалют, які використовується іноземною терористичною організацією Houthi для фінансування, таких як закупівлі зброї та ухилення від санкцій.
Дані з блокчейнських криміналістичних фірм Chainalysis та Labs TRM показують, що регулятор санкціонував шість адрес приватних гаманців та дві депозитні адреси в основних послугах, які перенесли майже 1 мільярд доларів незаконних транзакцій. Ці транзакції значною мірою були спрямовані на підтримку діяльності групи в Ємені та широкому регіоні Червоного моря.
Дані про передачу ланцюга показують, що Houthis перемістив понад 45 мільйонів доларів через Garantex, російський обмін, який був позначений OFAC для полегшення фінансування тероризму.
Garantex оголосив про своє закриття на початку березня, незабаром після того, як Tether Black Slice склала майже 30 мільйонів доларів у стаблекінах. Через два тижні індійська поліція заарештувала Олексей Бесчоков, співзасновником Garantex, після ордера на арешт, виданий судом Патіала в Нью-Делі. Однак пізніше кілька звітів припустили, що Гаранекс не був повністю порушений і фактично був відновлений під новим іменем Grinex після передачі коштів та користувачів на нову платформу.
Лабораторії TRM зазначають, що на ланцюговому аналізі показано, що “мільйони доларів обсягу, що надходять до інших суб’єктів високого ризику та ОФАК”, включаючи Garantex та Sa’id Al-Jamal, фінансовий фасилітатор, що базується в Ірані, і з силою Ісламського революційного гвардійського корпусу.
Наприкінці січня президент США Дональд Трамп переглянув руху Хуті Ємену, офіційно відомий як Ансар Аллах, як іноземна терористична організація, з держсекретарем Марко Рубіо, який заявив, що діяльність Хутіса “загрожує безпеці американських цивільних осіб та персоналу на Близькому Сході, безпеку наших найближчих регіональних партнерів та стабільності глобальної торгівлі.”