“Незважаючи на його публічне відключення, Crypto Mixer Exch, як видається, все ще бере участь у відмиванні операцій, аналітики визначили її модель змішаного шлюбу як ключовий ризик для дотримання. Криптовалюта Service Exch, яка здобула репутацію за його залучення до відмивання мільйонів у викрадених фондах з Bybit, здається, залишається активним за кадром, незважаючи на його”, – Напишіть: www.crypto.news
Незважаючи на його публічне відключення, Crypto Mixer Exch, як видається, все ще бере участь у відмиванні операцій, аналітики визначили її модель змішаного шлюбу як ключовий ризик для дотримання.
Криптовалюта Service Service, яка здобула репутацію за її залучення до відмивання мільйонів у викрадених фондах з Bybit, здається, залишається активною за кадром, незважаючи на його публічне відключення наприкінці квітня.
Аналітики в криміналістичній фірмі Blockchain TRM Labs пояснили в недавньому звіті, що Exch продовжує надавати інтерфейс програмування додатків до своїх ділових партнерів, включаючи змішувачі та послуги конфіденційності. TRM спостерігала за ланцюговою діяльністю, яка говорить про постійну поведінку відмивання, особливо пов’язану з його інфраструктурою змішаного шаленого.
Аналітики пов’язали Exch зі значною злочинною діяльністю, включаючи довгострокову асоціацію з суб’єктами матеріальної загрози з жорстоким поводженням з дітьми.
“Ми визначили, що Exch безпосередньо піддавався понад 300 000 доларів у фондах, пов’язаних з CSAM.
TRM Labs
Механізм змішаного шлюбу обміну, призначений для фрагментів, підняв червоні прапори для слідчих. TRM Labs пояснив, що в змішаному пулі “всі отримані та відправлені транзакції змішані разом, і немає можливості дізнатися, скільки людей стоїть за певними адресами, і простежуваність надзвичайно складна”. Ця відсутність прозорості ускладнює оцінки ризику, оскільки незаконні депозити можуть бути пов’язані з законними зняттями, додали аналітики.
Crypto Mixer Exch оголосила про своє офіційне відключення 17 квітня. Однак протокол видалив повідомлення через кілька годин – не залишаючи “жодних публічних записів про цю тему”, і 28 квітня платформа відновила операції, повідомляє TRM Labs.
Як раніше зазначала команда Exch, проект став об’єктом “трансатлантичної операції”, яка має на меті закрити його та потенційно притягнути до кримінальної відповідальності ключових діячів щодо відмивання грошей та тероризму. Фірми Blockchain Analytics, такі як Elliptic та інші, позначили Exch як ключовий центр у процесі відмивання.
Після крадіжки 21 лютого, яка окинула понад 400 000 Ethereum (ETH) з холодного гаманця Бітта, група Лазарус використовувала мережу децентралізованих бірж, перехресних ланцюгів та інструментів конфіденційності, включаючи Exch, для приховування походження викрадених активів.