“Міністерство юстиції США відмовило частину кримінальної справи проти Римської Шторму, співзасновника криптовалютного змішувача Торнадо готівкою, тижні до його судового розгляду, встановленого на 14 липня. У листі від 15 травня, що діє прокурор США Джей Клейтон, повідомив судді Кетрін Полк Файла з Південного округу Нью-Йорка”, – Напишіть: www.crypto.news
Міністерство юстиції США відмовилося від частини кримінальної справи проти Римської Шторму, співзасновника криптовалютного змішувача Торнадо готівкою, тижні до його судового розгляду, встановленого на 14 липня.
У листі від 15 травня виконуючий обов’язки прокурора США Джей Клейтон повідомив судді Кетрін Полк Файлла з Південного округу Нью -Йорка, що уряд більше не буде здійснювати частину звинувачення, пов’язаного з керуванням неліцензованим бізнесом, що передає гроші.
Зокрема, прокурори не продовжуватимуться згідно з розділом 18 Кодексу США § 1960 (b) (1) (b) – Частина двох обвинувальних актів, що стверджує, що Шторм не дотримувався реєстраційних вимог щодо передачі грошей підприємств. Однак Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що продовжить продовжувати звинувачення у звинуваченні шторму у змові на вчинення відмивання грошей, змови на порушення міжнародного Закону про надзвичайні економічні повноваження та змови на передачу коштів, отриманих від незаконної діяльності згідно з рештою кількості двох.
У листі Клейтон заявив:
«Після огляду цієї справи ця посада та офіс заступника генпрокурора визначили, що це обвинувачення відповідає листу та духу 7 квітня 2025 р. Меморандум від заступника генерального прокурора“.
Ця доповідь, автор заступника генерального прокурора Тодда Бланш, наказала DOJ припинити свою практику “регулювання за обвинуваченням” у криптовалютах. Він підкреслив, що агентство не повинно порушувати кримінальні справи щодо технічних регуляторних порушень – наприклад, невиконання – особливо коли платформи чи розробники можуть не нести безпосередньо відповідальності за діяльність користувачів.
Шторм був звинувачений разом із засновником Романом Семеновою в 2023 році за те, що він нібито допомагав злочинцям, включаючи групу Лазару Північної Кореї, відмиває незаконні кошти через Tornado Cash. Tornado Cash – це криптовалютний змішувач, який анонімізує транзакції блокчейн, що ускладнює простеження викрадених або санкціонованих активів. Він працює, об’єднавши криптовалюти користувачів та перерозподіляючи їх на різні адреси, порушуючи ланцюжок між відправником та одержувачем.
Шторм не визнав себе винним і прагнув відхилити деякі звинувачення, стверджуючи, що вони порушують його права на першу поправку. Незважаючи на те, що його судовий процес раніше був затриманий, тепер планується розпочати цього літа.
Третій співзасновник, Олексій Персев, був заарештований у Нідерландах у 2022 році за підозрою у сприянні відмиванню грошей через торнадо. Пізніше йому було пред’явлено звинувачення, і 14 травня минулого року голландський суд визнав його винним і засудив його до п’яти років та чотирьох місяців ув’язнення. У лютому цього року його звільнили під електронним моніторингом, щоб підготувати це звернення.
Справа викликала більш широку дискусію щодо відповідальності розробників та юридичних меж програмного забезпечення з відкритим кодом у криптовалюті.