“Huione Group, камбоджійський конгломерат, пов’язаний з найбільшим незаконним інтернет -ринком, може бути відрізаний від фінансової системи США за новою пропозицією казначейства. Згідно з повідомленням 1 травня від Міністерства фінансових злочинів Міністерства фінансових злочинів США (Fincen), агентство прагне позначити групу Huione як “первинну”, – Напишіть: www.crypto.news
Huione Group, камбоджійський конгломерат, пов’язаний з найбільшим незаконним інтернет -ринком, може бути відрізаний від фінансової системи США за новою пропозицією казначейства.
Згідно з повідомленням 1 травня від Міністерства Міністерства фінансових злочинів Міністерства фінансових злочинів (FINCEN), агентство прагне позначити групу Huione як “первинне занепокоєння відмивання грошей” та заблокувати її до доступу до американської банківської мережі
Запропоноване правило Fincen завадить американським фінансовим установам відкривати або підтримувати будь-які кореспондентські або сплачені рахунки для Huione Group.
“Запропоновані сьогодні дії будуть розірвати доступ Huione Group до кореспондента, принижуючи здатність цих груп відмивати їхні недоброзичливі вигоди”,-заявив міністр фінансів Скотт Бессент у супровідній заяві.
Хоча компанія не безпосередньо не банкується в США, Fincen стверджує, що, як повідомляється, працює через закордонні фірми, що надають йому непрямий доступ до американської фінансової системи.
Влада стверджує, що цей доступ дозволив Хуоні тихо підтримувати великі кіберзлочинні операції, включаючи відмивання викраденої криптовалюти для горезвісної групи Лазарусів Північної Кореї.
Згідно з сторожовими злочинами, група нібито допомогла перенести щонайменше 4 мільярди доларів незаконних фондів у період з серпня 2021 по січень 2025 року, з помітною частиною цих коштів, пов’язаних з онлайн -афеми, такими як свиняча розблокування.
Однією з найбільших проблем є те, що Huione створив розкидану мережу підприємств, розробленої для підтримки своїх операцій. До них належать Huione Pay, фірма з платіжних послуг; Huione Crypto, віртуальна платформа активів; і суперечливий ринок на базі телеграми, який нещодавно ставився до гарантії Хаованга.
Fincen також позначив Стаблекуїн Хуоні, USDH, який прив’язаний до долара США, але розроблений таким чином, що ускладнює заморожування. Чиновники вважають, що він використовується для захисту від нагляду та спокійно проводити незаконні кошти на фіатну валюту.
“Оскільки Huione Group стверджує, що USDH не може бути заморожений, ця послуга пропонує клієнтуру Huione Group практично безризикову екосистему для переміщення або зберігання CVC без ризику перехоплення або” замерзання “правоохоронними органами”,-зазначив Фінкан у своєму підпорядкуванні.
У липні 2024 року Тетер замерзло майже 30 мільйонів доларів США, пов’язаних з рахунками Huoine, що, можливо, спонукало до запуску USDH.
Запропоноване правило тепер відкрите для публічного коментаря протягом 30 днів, перш ніж воно зможе набути чинності.
Ще в липні 2024 року фірма з криміналістики Blockchain Elliptic підняла червоні прапори навколо Хуоне, назвавши його центральним центром для кіберкриміналів Південно -Східної Азії.
У звіті було описано ринок компанії як найбільший у своєму роді, тисячі телеграмних каналів, що пропонують послуги відмивання, інструменти веб-сайтів афери та навіть послуги, пов’язані з торгівлею людьми.
Мобільний додаток платформи в кінцевому підсумку було вилучено з магазину Google Play у січні після кримінальних звинувачень, але він залишається активним у магазині Apple App.