“Підрозділ з аналізу фінансової розвідки Мальти наказав OKX сплатити штраф у розмірі 1,1 мільйона євро за те, що вони не дотримувались стандартів відмивання проти грошей. Згідно з недавнім звітом Bloomberg, Мальтійська влада опублікувала повідомлення, яке повідомило торговельну платформу, що вона не змогла вивчити потенційне відмивання грошей, що випливає з продуктів ІТ”, – Напишіть: www.crypto.news
Підрозділ з аналізу фінансової розвідки Мальти наказав OKX сплатити штраф у розмірі 1,1 мільйона євро за те, що вони не дотримувались стандартів відмивання проти грошей.
Згідно з недавнім звітом Bloomberg, Мальтійські органи влади опублікували повідомлення, яке повідомило торгову платформу, що вона не змогла вивчити потенційне відмивання грошей, що випливає з продуктів, які він пропонував клієнтам. Як результат, влада наказала біржі сплатити 1,1 мільйона євро, або більше 1,2 мільйона доларів.
Повідомлення проходило на обстеженнях на дотримання вимог, проведених FIAU у квітні 2023 року, під час яких було виявлено декілька порушень AML Egulations. Вартовий сторож описав ці порушення як “серйозні” та “систематичні”, особливо щодо процедур оцінки ризику клієнта.
“Більше того, компанія виявила, що не змогла здійснити CRA після встановлення ділових відносин приблизно для 50% файлів клієнтів, розглянутих як частина іспиту на дотримання вимог”, – заявив FIAU у заяві.
Влада також стверджувала, що криптовалюта не змогла належним чином стежити за транзакціями криптовалют, проведеними на своїй платформі, транзакціями, що становлять понад 20 мільйонів доларів.
Прес -секретар OKX заявив Bloomberg, що FIAU визнав “виправні дії платформи з власного волі” у відповідь на штраф. Однак FIAU не відповів на запит на подальший коментар.
“Протягом останніх двох років ми впровадили всебічну програму відповідності, включаючи оновлення технологій, посилений моніторинг та надійні зусилля з відновлення”, – заявив прес -секретар.
23 січня криптовалюта забезпечила ліцензію на попередню авторизацію під ринками криптовалютних наборів або MICA Framework. З ліцензією, OKX отримав повну дозвіл на пропонування продуктів та послуг понад 400 мільйонів користувачів з його європейського центру на Мальті.
Нещодавні юридичні неприємності OKX
Штраф у мальтійських органах влади – це лише одне з низок юридичних та регуляторних питань, з якими біржа зіткнулася в останні місяці. 31 березня Комісія з цінних паперів та бірж у Таїланді подала скаргу на OKX на діяльність в регіоні без ліцензії.
Мало того, фінансовий сторожовий також стверджував, що біржа не змогла адекватно впровадити, знають протоколи свого клієнта та проти грошей. Якщо звинувачення будуть підтверджені правдивими, обмін може зіткнутися з юридичними покараннями, і користувачі тайців не зможуть отримати доступ до платформи.
Раніше в березні європейські регулятори заявили, що розпочали розслідування OKX після того, як хакери нібито використовували його для відмивання викрадених коштів з хак -біт, що призвело до втрати майже 1,5 мільярда доларів. У відповідь прес -секретар OKX заперечував усі правопорушення, заявивши, що звинувачення у участі обміну в відмиванні грошей “є неточними та безглуздими”.
Через кілька днів після розслідування Оккс оголосив, що тимчасово призупинить свою децентралізовану службу біржового агрегатора. Біржа заявила, що виявила спробу нападу Північної Кореї Лазарської групи “зловживання нашими службами Defi”.