“Влада Франкфурта призупинила операції на обмін та вилучила свої криптовалютні активи на суму 38,2 мільйона доларів. Платформа нібито сприяла відмиванню грошей для великих криптовалют, включаючи хакі Bybit та Multisig. Згідно з офіційною заявою, опублікованою 9 травня, прокуратура Франкфурта оголосила, що закрила платформу Crypto Exchange, вилучивши”, – Напишіть: www.crypto.news
Влада Франкфурта призупинила операції на обмін та вилучила свої криптовалютні активи на суму 38,2 мільйона доларів. Платформа нібито сприяла відмиванню грошей для великих криптовалют, включаючи хакі Bybit та Multisig.
Згідно з офіційною заявою, опублікованою 9 травня, прокуратура Франкфурта оголосила, що закрила платформу Crypto Exchange, захопивши масив криптовалют на суму 34 мільйони євро або дорівнює 38,2 мільйона доларів. Ці активи складалися з поєднання біткойна (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) та Dash (Dash).
Прокуратура оприлюднила це “третім за величиною захопленням криптовалют в історії BKA”. Влада звинуватила команду за платформою відмивання комерційних грошей та керування кримінальною торговою платформою.
За словами відомого слідчого криптовалют Захксб, платформа була використана для відмивання сотень мільйонів коштів з деяких найбільших криптовалют в історії.
Він нібито використовувався для відмивання коштів з 1,5 мільярда доларів Bybit Hack, 1,4 мільярда доларів США, витримки Fixfloat та крадіжки близько 243 мільйонів доларів від кредитора Genesis, а також різних фішинг -афери за останні кілька років.
Інтернет Sleuth стверджував, що платформа неодноразово відмовлялася блокувати адреси та заморозити замовлення, пов’язані з цими хаками.
Директор Федерального офісу кримінальної поліції та керівник відділу кіберзлочинності Карстен Мейверт підтвердив, що бюро забезпечило “рекордну суму мільйонів в інкримінаційних криптовалютах”, а також ефективно закрити платформу.
“Ми продовжуватимемо збільшувати ризик втрати для підпільної економіки з усіма засобами в нашому розпорядженні. Наша мета залишається відповідальною відповідальною”, – сказав Мейверт.
Як Exch нібито відмила хакерські кошти?
Exch відома як послуга криптовалюти, яка дозволила клієнтам легко поміняти між криптовалютами. Він став доступним як в громадській мережі, так і в темній павутині. Насправді він спеціально продає себе на сайтах, пов’язаних із злочинним підпіллям.
Він звернувся до темних веб-операторів, оскільки на відміну від більшості платформ криптовалют, він не дотримувався заходів проти відмивання грошей. Це означало, що користувачам не потрібно було ідентифікувати себе або подавати перевірку знань-клієнтів. Платформа також стверджувала, що не зберігає інформацію про користувачів.
Тому платформа зробила це особливо легким для користувачів покрити свої фінансові треки. З моменту його створення в 2014 році платформа сприяла криптовалют на суму близько 1,9 мільярда доларів. Влада підозрює, що платформа приймає біткойн, що походить від незаконної діяльності.
Мало того, правоохоронні органи Франкфурта знайшли докази того, що платформа, можливо, була використана для відмивання частини в 1,5 мільярда доларів викрадених коштів з хак -біт.
21 лютого Crypto Exchange Bybit зазнав одного з найбільших подвигів у просторі Web3. Хакери змогли витягнути близько 1,46 мільярда доларів з холодного гаманця Bybit. За словами генерального директора Bybit Бен Чжоу, майже 30% коштів, викрадених у Bybit, вже не можна відстежувати. Тим часом він вважає, що 84,5% перетворили на біткойн через протокол ліквідності перехресної ланцюга.