«Повідомляється, що поліція затримала Чень Чжі, засновника та голову Prince Group, перш ніж депортувати його до Китаю для розслідування китайською владою. За даними Bloomberg, Чжи покинув Камбоджу під конвоєм, щоб зустрітися з допитом щодо ймовірних фінансових злочинів і шахрайства. Санкції, конфіскація біткойнів і звинувачення в шахрайстві У жовтні Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт, який звинувачував Чень Чжі в шахрайстві та відмиванні грошей у зв’язку з глобальною криптовалютною схемою, побудованою на аферах із примусовою працею в Камбоджі.США влада заявила, що конфіскувала близько 127 000 біткойнів, які на той час оцінювалися приблизно в 15 мільярдів доларів, що було найбільшою конфіскацією в історії департаменту. Ця ж операція спонукала Казначейство США та уряд Великої Британії накласти санкції на Prince Group та пов’язаних з нею фізичних та юридичних осіб як транснаціональну злочинну організацію. Заарештовані 5 чиновників стверджували, що мережі під контролем Чена використовували підставні компанії, нерозміщені гаманці та клубок корпоративних структур для відмивання доходів від шахрайства з інвестиціями, пов’язаними з «різанням свиней», шахрайства в Інтернеті та інших злочинів. Передбачувані шахрайські з’єднання та примусова праця Слідчі та правозахисні групи звинувачують Zhi та Prince Group у управлінні чи підтримці великих шахрайських з’єднань у Камбоджі, які покладалися на торгівлі працівниками. Ці заклади нібито затримували людей у ​​примусових умовах і змушували їх використовувати телефонні та онлайн-шахрайські схеми, націлені на жертв по всьому світу.​Що найцікавіше, адреси гаманців, перераховані під час конфіскації урядом США 14 мільярдів доларів США (127 тисяч BTC), раніше були названі у звіті Milky Sad приблизно 2 роки тому за те, що вони мали вразливі приватні ключі, а тепер уряд США каже, що вони перебувають під вартою. https://t.co/sHNwMXhLKH pic.twitter.com/icLWKU33kC— ZachXBT (@zachxbt) 14 жовтня 2025 р. Судові матеріали та аналітичні звіти описують «телефонні ферми» та операції промислового кібершахрайства, які поєднують пропозиції криптовалютної торгівлі, фальшиві інвестиції та романтичні афери. Аналітики кажуть, що ця мережа перетворилася на одну з найбільш значущих злочинних компаній в Азії, з операціями та фінансовими зв’язками в Південно-Східній Азії, Європі та за її межами. Тайваньські ЗМІ LTN повідомили, що Prince Group допомогла надати більше половини гранту в 260 мільйонів доларів США Камбоджі в 2018 році, що викликає питання про те, як бізнес, політика та інтереси безпеки перетинаються навколо конгломерату. Підозрювані зв’язки з китайською розвідкою та глобальною Засоби масової інформації ReachLocal також зазначають, що Чень, як повідомляється, купував нерухомість у кількох юрисдикціях, включаючи одиниці в Лондоні, розташовані поблизу посольства США, і використовував мережу компаній, щоб розширити свій слід. Повідомляється, що фінансові наглядові органи в Сінгапурі, Таїланді та на інших ринках почали ретельно перевіряти або заморожувати активи, пов’язані з компаніями, пов’язаними з групою.​Відсторонення Чена з Камбоджі до Китаю свідчить про зміну способів влади поводитися з передбачуваними шахраями, які колись діяли з нерегульованих центрів. Протягом багатьох років критики стверджували, що правоохоронні органи діяли надто повільно, навіть коли підозрювана мережа розросталася, а жертви множилися на континентах.​Тепер розслідування в Китаї додає ще один рівень до поточних судових позовів у США, Великобританії та інших юрисдикціях щодо конфіскації біткойнів, арешту майна та застосування санкцій. Цю статтю написав Джаред Кіруї на сайті www.financemagnates.com.», — джерело: www.financemagnates.com

Повідомляється, що поліція затримала Чень Чжі, засновника та голову Prince Group, перш ніж депортувати його до Китаю для розслідування китайською владою. За даними Bloomberg, Чжі покинув Камбоджу під конвоєм, щоб зустрітися з допитом щодо ймовірних фінансових злочинів і шахрайства.​

Санкції, конфіскація біткойнів і звинувачення в шахрайстві

У жовтні Міністерство юстиції США розпечатало обвинувальний акт, який звинувачував Чень Чжі шахрайства та відмивання грошей у зв’язку з глобальною криптовалютною схемою, побудованою на шахрайських з’єднаннях із примусовою працею в Камбоджі.

Влада США заявила, що конфіскувала близько 127 000 біткойнів, які на той час оцінювалися приблизно в 15 мільярдів доларів, що було названо найбільшою конфіскацією в історії департаменту.​

Ця ж операція спонукала Міністерство фінансів США та уряд Великої Британії накласти санкції на Prince Group та пов’язаних з нею фізичних та юридичних осіб як транснаціональну злочинну організацію.

Вам також може сподобатися: Іспанія «знищила» криптошахрайство на суму 460 мільйонів євро, заарештовано 5

Офіційні особи стверджували, що мережі під контролем Ченя використовували підставні компанії, нерозміщені гаманці та клубок корпоративних структур для відмивання доходів від інвестиційних шахрайств із «різанням свиней», онлайн-шахрайства та інших злочинів.​

Передбачувані шахрайські сполуки та примусова праця

Слідчі та правозахисні групи звинувачують Чжі та Прінс Груп у управлінні або підтримці великих шахрайських компаній у Камбоджі, які покладалися на торгівлю працівниками. Ці заклади нібито утримували людей у ​​примусових умовах і змушували їх керувати телефонними та онлайн-шахрайськими схемами, націленими на жертв по всьому світу.​

Найцікавішим є те, що адреси гаманців, зазначені під час конфіскації урядом США 14 мільярдів доларів США (127 тисяч BTC), були названі у звіті Milky Sad приблизно 2 роки тому як такі, що мали вразливі приватні ключі, а тепер Управління США каже, що вони знаходяться під їх опікою. https://t.co/sHNwMXhLKH pic.twitter.com/icLWKU33kC

— ZachXBT (@zachxbt) 14 жовтня 2025 р

Судові документи та аналітичні звіти описують «телефонні ферми» та операції промислового кібершахрайства, які змішують пропозиції криптовалютної торгівлі, фальшиві інвестиції та романтичні шахрайства. Аналітики кажуть, що ця мережа перетворилася на одну з найзначніших злочинних компаній Азії, операції та фінансові зв’язки якої простягаються в Південно-Східну Азію, Європу та за її межі.​

Тайванські ЗМІ LTN повідомили, що Prince Group допомогла надати Камбоджі більше половини гранту в розмірі 260 мільйонів доларів США в 2018 році, викликаючи питання про те, як бізнес, політика та інтереси безпеки перетинаються навколо конгломерату.​​

Підозрювані зв’язки з китайською розвідкою та глобальним охопленням

Місцеві ЗМІ також зазначають, що Чень, як повідомляється, купував нерухомість у кількох юрисдикціях, включаючи одиниці в Лондоні, розташовані поблизу посольства США, і використовував мережу компаній, щоб розширити свій слід. Повідомляється, що фінансові наглядові органи в Сінгапурі, Таїланді та на інших ринках почали ретельно перевіряти або заморожувати активи, пов’язані з компаніями, пов’язаними з групою.​

Видалення Чена з Камбоджі до Китаю свідчить про зміну способів влади поводитися з ймовірними шахраями, які колись діяли з нерегульованих центрів. Протягом багатьох років критики стверджували, що правоохоронні органи рухалися надто повільно, навіть коли підозрювана мережа зростала, а жертви множилися на континентах.​

Розслідування в Китаї тепер додає ще один рівень до поточних судових позовів у США, Великобританії та інших юрисдикціях щодо Bitcoinконфіскації, арешту майна та застосування санкцій.

Цю статтю написав Джаред Кіруї на сайті www.financemagnates.com.