“Агентство з фінансових злочинів Австралії, Австрак, виявило серйозні занепокоєння щодо місцевої групи контролю за відмиванням грошей та боротьби з тероризмом (AML/CTF) та наказав компанії призначити зовнішнього аудитора. Біржовий оператор зараз має 28 днів для висування зовнішніх аудиторів для “врахування агентства та відбору відбору”. Проблеми, включаючи останній незалежний огляд Binance, який був обмеженим за обсягом відносно його розмірів, бізнес -пропозицій та ризиків. Також позначили занепокоєння щодо високого обороту персоналу Binance, відсутності місцевих ресурсів та слабкого нагляду за вищим менеджментом. Ці фактори були питання щодо адекватності управління компанією AML/CTF. Прочитайте більше: Прапори австралійських регуляторів Бітгет для 125-кратних криптовалютних ф’ючерсних пропозицій. зобов’язання в Австралії. ”Бінанс – це найбільший криптовалютний бірж у всьому світі за обсягом торгівлі. Він працює в Австралії під своїм місцевим суб’єктом господарювання InvestBIT, яка зареєстрована в Австракі як постачальника цифрових валют. “Підприємства можуть мати системи та процеси, що застосовуються до декількох юрисдикцій – але вони повинні відображати місцеві регуляторні вимоги”, – додав Томас. “Системи адаптувались до регуляторних вимог, а не навпаки”. Заклик до криптовалютного промисловості? Він додатково підкреслював, не називаючи бінанс безпосередньо, що такі компанії повинні виконувати свої місцеві зобов’язання звітності. Агентство тепер очікує, що обсяги трансакцій з високим рівнем ризику, що залучають великі обсяги, що займаються високою рентабельністю. старанність та ефективний моніторинг транзакцій, – сказав Томас. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) розпочала позов проти місцевих деривативів біржі минулого року за нібито неправильне класифікацію понад 500 роздрібних інвесторів як оптових клієнтів, тим самим заперечуючи їм вирішальний захист споживачів. Ця стаття була написана Arnab Shome на веб -сайті www.financemagnates.com.”, – Джерело: www.financemagnates.com
Агентство з фінансових злочинів Австралії, Австрак, виявило серйозні занепокоєння щодо місцевої руки боротьби з відмиванням грошей та боротьби з тероризмом Binance (AML/CTF) та наказав компанії призначити зовнішнього аудитора.
Зараз біржовий оператор має 28 днів, щоб призначити зовнішніх аудиторів на “розгляд та вибір агентства”.
Бінанс повинен дотримуватися місцевих норм
Повідомлення сьогодні (у п’ятницю) зазначалося, що занепокоєння агентства викликається кількома питаннями, включаючи останній незалежний огляд Binance, який був обмеженим за обсягом щодо його розмірів, бізнес -пропозицій та ризиків.
Це також позначило занепокоєння щодо високого обороту персоналу Binance, відсутності місцевих ресурсів та слабкого нагляду за керівництвом. Ці фактори викликали питання щодо адекватності управління компанією AML/CTF.
Детальніше: Прапори австралійського регулятора розтяжки для 125-кратних пропозицій Crypto Futures
“Великі глобальні оператори можуть виглядати добре та позиціонувати для задоволення складних регуляторних вимог”, – сказав Брендан Томас, генеральний директор Austrac, – але якщо вони не розуміють місцевих відмивання грошей та ризики фінансування тероризму, вони не зможуть виконувати свої зобов’язання AML/CTF в Австралії “.
Binance – найбільша криптовалюта в усьому світі з точки зору обсягу торгів. Це працює в Австралії Відповідно до своєї місцевої організації InvestBybit, яка зареєстрована в Австраку як постачальник цифрових валют.
“Підприємства можуть мати системи та процеси, які застосовуються до декількох юрисдикцій, але вони повинні відображати місцеві нормативні вимоги”, – додав Томас. “Системи повинні адаптуватися до регуляторних вимог, а не навпаки”.
Заклик для пробудження для криптовалюти?
Він також наголосив, не називаючи Бінанс безпосередньо, що такі компанії повинні виконувати свої місцеві зобов’язання звітності.
Агентство зараз очікує Бінанс та інші глобальні оператори у секторах високого ризику, що включають великі обсяги транзакцій, мають більш жорсткий контроль.
“Це глобальна компанія, що працює через кордони в умовах високого ризику. Ми очікуємо, що надійна ідентифікація клієнтів, належна ретельність та ефективний моніторинг транзакцій”,-сказав Томас.
“Я нагадую всі біржі цифрової валюти, щоб залишатися настороженими транзакціями, які вказують на підозрілу поведінку, включаючи відмивання грошей за допомогою афери, кіберзлочинності та фінансування тероризму – потенціал для цих заходів набагато вищий для глобальних обмінів”, – додав він.
Операції Бінанса в Австралії зіткнулися з труднощами раніше. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) розпочав позов проти місцевих деривативів біржі Минулого року для нібито неправильно класифікуючи понад 500 роздрібних інвесторів як оптових клієнтів, тим самим заперечуючи їм вирішальний захист споживачів.
Ця стаття була написана Arnab Shome на веб -сайті www.financemagnates.com.
