“Колишній ізраїльський чиновник розвідки просить суд змусити прем’єр -міністра Бенджаміна Нетаньяху передати записи закордонних банківських рахунків, гаманців криптовалюти та закордонного майна в рамках його захисту від судового позову в розмірі 150 000 доларів США, поданого Прем’єр -міністром. Але чи дійсно можливо отримати доступ до такої інформації, особливо в нібито анонімній криптовалют? Експерти, які розмовляли з Financemagnates.com, кажуть, що так.can податкові органи дійсно відстежують криптовалюту Нетаньяху. Уді Леві, який провів три десятиліття з Моссадом, Радою національної безпеки та військовою розвідкою, на цьому тижні подав юридичну відповідь, назвавши позов Нетаньяху тактикою, щоб закрити публічні питання щодо можливих фінансових зв’язків з Катар. Подання суду просить записів про іноземні банківські рахунки, гаманці криптовалют та закордонну власність, що належить Нетаньяху та його родині. У його поданні суду Леві заявив, що отримував повідомлення про свідків, які стверджують, що бачили доставку грошових коштів у сім’ю Нетаньяху, як всередині Ізраїлю, так і за кордоном. За його словами, ці рахунки включали звинувачення в іноземних банківських рахунках, цифрових гаманцях та закупівлях нерухомості, здійснених за допомогою грошей, які ніколи не були оголошені.[#highlighted-links#] Леві хоче, щоб суд змусив Нетаньяху виготовити перевірені банківські виписки, записи про криптовалюту та документи про придбання майна для себе та членів своєї родини. Вимоги надходять на момент, коли відстеження криптовалют стало набагато реалістичнішим, ніж припускають більшість людей. Ісаак Джошуа, генеральний директор Gems Launchpad, сказав, що після того, як кошти пройдуть через централізовані обміни, такі як Binance, Coinbase або OKX, інструменти для аналітики, такі як Chainalysis та TRM Labs, можуть підключити активність блокчейна до перевірених ідентичностей. ” “Ізраїльські власники повинні очікувати більшого контролю і можуть розглянути добровільне розкриття інформації, перш ніж глобальний розподіл даних стане повністю автоматичним”. Ізраїль взяв на себе зобов’язання прийняти криптовалюту ОЕСР, що створить систему для збору та обміну даними щодо транзакцій криптовалютності між країнами. Через рамки обміну інформацією OECD та CARF понад 50 країн автоматично обміняться даними криптовалютних облікових записів з регульованих бірж, починаючи з 2027 року. Ще довгий шлях до цього станеться. Наразі, з процедурної чи політичної точки зору, це може вважатися неможливим. Однак сучасні технологічні рішення припускають інакше. Blockchain залишає постійну стежку Технічна реальність відстеження криптовалюти в останні роки різко змінилася. Меттью Стерн, генеральний директор CNC Intelligence, пояснив FinanceMagnates.com, що блокчейн – це незмінна книга, що означає, що навіть якщо влада потребує часу, щоб наздогнати, слід не зникає. “Гамани часто можуть бути прив’язані до реальних ідентичностей”, – сказав Стерн. Інструменти аналітики стали набагато більш досконалими, деякі навіть відстежують схеми грошових коштів за крико. “З урядами та приватними гравцями, які об’єднуються проти відмивання грошей та фінансування терору, ізраїльські торговці повинні очікувати, що їхні закордонні рахунки будуть в межах досяжності податкових органів”. Леві хоче, щоб суд примусив Netanyahu виготовляти перевірені банківські виписки, записи криптовалют та документи про придбання майна для себе та членів своєї сім’ї. Він також попросив інформацію про фінансування політичної кампанії, отриману Нетаньяху та його партіями на виборах 2012 та 2018 років. Погляд у Стерні перегукується Натан Бекерман, керівник продукту Station70. Навіть якщо кошти проходили в самозаводіанських гаманцях і не безпосередньо пов’язані з будь-якою ідентичністю, “Більшість блокчейнів насправді є дуже прозорими, не приватними”,-сказав він. називають “Катаргейтом”, скандалом, в якому закриті помічники до Нетаньяху звинувачують у тому, що він взяв гроші у Катару, щоб сприяти інтересам Дохи в ізраїльських ЗМІ. Двоє з найкращих радників, які були заарештовані у зв’язку з розслідуванням Нетаньяху, і судові документи свідчать про те, що вони підозрюють у прийнятті хабарів та координації повідомлень журналістам, які вигідно зобразили Катару, при цьому принижуючи роль Єгипту в переговорах про припинення вогню. Щоб збити сидячого прем’єр -міністра у воєнний час. Прем’єр -міністр стверджував, що Леві використав свою безпеку, щоб дати неправдиву легітимність тому, що він назвав безпідставними теоріями змови. Леві стверджував, що Нетаньяху, як громадський діяч, не застрахований від громадського контролю, особливо коли виникають достовірні питання щодо фінансової поведінки. Колишній чиновник розвідки заявив, що радіо-інтерв’ю було добросовісним закликом до прозорості, а не наклеп. Цю статтю написав Даміан Чміель на веб -сайті www.financemagnates.com.”, – Джерело: www.financemagnates.com
Колишній ізраїльський представник розвідки просить суд змусити прем’єр -міністра Бенджаміна Нетаньяху передати записи закордонних банківських рахунків, гаманців криптовалют та закордонного майна в рамках його захисту від судового позову про наклеп у розмірі 150 000 доларів США.
Але чи дійсно можливо отримати доступ до такої інформації, особливо на нібито анонімному ринку криптовалют? Експерти, які розмовляли з FinanceMagnates.com, кажуть так.
Чи можуть податкові органи справді відстежувати криптовалюту Нетаньяху
Доктор Уді Леві, який провів три десятиліття з Моссадом, Радою національної безпеки та військовою розвідкою, на цьому тижні подав юридичну відповідь, назвавши позов Нетаньяху тактикою, щоб закрити публічні питання щодо можливих фінансових зв’язків з Катар. Подання суду просить записів про іноземні банківські рахунки, гаманці криптовалют та закордонну власність, що належить Нетаньяху та його родині.
У своєму поданні суду Леві заявив, що отримав повідомлення про свідків, які стверджують, що бачили доставку грошових коштів сім’ї Нетаньяху, як всередині Ізраїлю, так і за кордоном. За його словами, ці рахунки включали звинувачення в іноземних банківських рахунках, цифрових гаманцях та закупівлях нерухомості, здійснених за допомогою грошей, які ніколи не були оголошені.
[#highlighted-links#]
Леві хоче, щоб суд змусив Нетаньяху виготовити перевірені банківські виписки, записи криптовалют та документи про придбання майна для себе та членів сім’ї.
Вимоги надходять у мить, коли відстеження криптовалют стало набагато реалістичнішим, ніж припускає більшість людей. Ісаак Джошуа, генеральний директор Gems Launchpad, сказав, що колись кошти пройдуть через централізовані обміни, такі як Binance, Coinbase або Okx, аналітика Такі інструменти, як ланцюжок та лабораторії TRM, можуть підключити активність blockchain до перевірених ідентичностей.
“Епоха конфіденційності в офшорах закінчується”, – сказав Джошуа. “Ізраїльські власники повинні очікувати більшого контролю і можуть розглянути можливість добровільного розголошення до того, як глобальний обмін даними стане повністю автоматичним”.
Ізраїль взяв на себе зобов’язання прийняти рамку звітності про криптовалюту ОЕСР, відому як CARF, яка створить стандартизовану систему для збору та обміну даними про операції з криптовалютою між країнами. Через рамки обміну інформацією OECD та CARF понад 50 країн автоматично обміняться даними криптовалюти з регульованих бірж, починаючи з 2027 року.
До того, як це станеться ще довгий шлях. Наразі, з процедурної чи політичної точки зору, це може вважатися неможливим. Однак сучасні технологічні рішення говорять про інше.
Блокчейн залишає постійну стежку
Технічна реальність відстеження криптовалют в останні роки різко змінилася. Метью Стерн, генеральний директор CNC Intelligence, пояснив FinanceMagnates.com, що блокчейн – це незмінна книга, що означає, навіть якщо він потребує часу, щоб наздогнати, стежка не зникає.
“Гаманки часто можна прив’язувати до реальних ідентичностей”, – сказав Стерн. Інструменти аналітики стали набагато більш досконалими, деякі навіть відстежують схеми грошових коштів за крико. “З урядами та приватними гравцями, які об’єднуються проти відмивання грошей та фінансування терору, ізраїльські торговці повинні очікувати, що їхні закордонні рахунки будуть в межах досяжності податкових органів”.
Леві хоче, щоб суд змусив Нетаньяху виготовити перевірені банківські виписки, записи криптовалют та документи про придбання майна для себе та членів сім’ї. Він також попросив інформацію про фінансування політичної кампанії, отриману Нетаньяху та його партіями на виборах 2012 та 2018 років.
Погляд Стерна перегукується Натан Бекерман, керівник продукту Station70. Навіть якщо кошти проводилися в самозаводіанських гаманцях і не безпосередньо пов’язані з будь-якою ідентичністю, “більшість блокчейнів насправді є дуже прозорими, а не приватними”,-сказав він.
“Кожна транзакція записується на публічну книгу, що означає, що при правильних інструментах аналітики відстежувати кошти часто простіше, ніж приховувати їх”, – додав Бекерман
Зонд Qatar Birathy продовжується
Вимоги виникають, коли ізраїльські правоохоронні органи продовжують розслідувати те, що називають «Катаргейтом», скандалом, в якому закриті помічники до Нетаньяху звинувачують у забитті грошей у Катару, щоб сприяти інтересам Дохи в ізраїльських ЗМІ.
Двоє з найкращих радників Нетаньяху були заарештовані у зв’язку з зондом, і судові документи свідчать про те, що вони підозрюють у прийнятті хабарів та координації повідомлень журналістам, які вигідно зобразили Катар, при цьому принижуючи роль Єгипту в переговорах про припинення вогню.
Нетаньяху спростував усі звинувачення через свого адвоката Уріеля Нізрі, який назвав коментарі Леві “хворим і божевільним” і звинуватив політичних опонентів у поширенні брехні, щоб збити сидячого прем’єр -міністра у воєнний час. Прем’єр -міністр стверджував, що Леві використовував свою безпеку, щоб дати неправдиву легітимність тому, що він назвав безпідставними теоріями змови.
Леві стверджував, що Нетаньяху, як громадський діяч, не застрахований від громадського контролю, особливо коли існують достовірні питання щодо фінансової поведінки. Колишній чиновник розвідки заявив, що радіо-інтерв’ю було добросовісним закликом до прозорості, а не наклеп.
Цю статтю написав Даміан Чміель на веб -сайті www.financemagnates.com.
