“Міністерство казначейства США повторно розробив Московський обмін криптовалют Гаранекс та санкціонував його наступника Грінекс, а також три керівники та шість асоційованих компаній у Росії та Республіка Киргизи. Чиновники стверджують, що Garantex обробляв понад 100 мільйонів доларів незаконних операцій з 2019 року, включаючи кошти, пов’язані з атаками на викупних програмах та ринками Darknet. “Цифрові активи відіграють вирішальну роль у глобальних інноваціях та економічному розвитку, а Сполучені Штати не будуть терпіти зловживання цим галуззю для підтримки кіберкриму та санкцій ухилення від вибухівки, не загрожуючим, що не є загрозою, а не проживають, а не загроза але також затьмарює репутацію законних постачальників послуг віртуальних активів “, – заявив Джон Херлі, під керівництвом секретаря казначейства тероризму та фінансової розвідки. Операції з правоохоронними діями відбулися 6 березня 2025 р. Операція Секретною службою США з німецькими та фінськими органами, яка вилучила веб -домену Гарантекса та заморожена за 26 мільйонів доларів у криптуванні. Наступного дня Міністерство юстиції не розпечило обвинуваченням проти керівників Олександра Міра Серда та Олексей Бесчоков. Бескіков був заарештований в Індії. Відповідно до Казначейства, Гаранекс перемістив свою клієнтську базу та кошти до Grinex після цих заходів, що дозволило йому продовжувати операції, незважаючи на санкції. Founded in Estonia in 2019, Garantex lost its license in 2022 after regulators cited anti-money laundering failings and links to criminal wallets.Related: Russia and Stablecoin Use: Ruble-Pegged A7A5 Moved $9B on One Crypto ExchangeUS officials say it maintained accounts for hundreds of thousands of users and received millions from ransomware operations, including Conti, LockBit, Black Basta, and Ryuk.treasury стверджує, що обмін був побудований інфраструктурою для приховування власності на гаманець, що дозволяє йому продовжувати обслуговувати санкціоновані особи та суб’єкти. Створення Grinex ухилитися від SanctionSgrinex було сформовано офіцерами Garantex після березневих дій правоохоронних органів. Казначейство заявляє, що обробляло мільярди транзакцій криптовалют і використовував рубл, який підтримує рубл A7A5, виданий фірмою Kyrgyz Old Vector, щоб дозволити клієнтам Garantex відновити заморожені кошти. Маркер був пов’язаний з санкціонованими російськими та молдовивими організаціями, звинуваченими у сприянні транскордонних платежах для обхідних санкцій. Особи, що займаються санкціоном, включають співзасновників Сергія Менделеєва та Павла Караватського та співвласника Мірри Серда. Партнерські фірми Indefi Bank та Exved також були призначені для сприяння незаконним операціям та торгівлі, спрямованій на обхід санкцій США. Санкції блокують усі американські активи, що належать до призначених осіб та суб’єктів. Американським особам забороняється займатися з ними транзакціями, а фірми, які не є US, ризикують вторинними санкціями за надання підтримки. Подружжя заявив, що заходи є частиною постійних зусиль щодо порушення криптовалютних платформ, що використовуються для кіберзлочинності, після попередніх дій проти обмінів, таких як Cryptex, Suex та Chatex. Цю статтю написав Джаред Кіруй на веб -сайті www.financemagnates.com.”, – Джерело: www.financemagnates.com
Міністерство казначейства США повторно розробив Московський обмін криптовалют Гаранекс та санкціонував його наступника Грінекс, а також три керівники та шість асоційованих компаній у Росії та Республіка Киргизи.
Чиновники кажуть, що Garantex з 2019 року обробляв понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій, включаючи кошти, пов’язані з атаками викупу та ринками Darknet.
“Цифрові активи відіграють вирішальну роль у глобальних інноваціях та економічному розвитку, і Сполучені Штати не терплять зловживання цією галуззю для підтримки кіберзлочинності та санкцій ухилення від використання бірж криптовалют для відмивання грошей та полегшення нападів на викуп не лише загрожують нашій національній безпеці, а й затьмарену, і під час репутаційних торгових послуг, а також у секретарних послугах віртуальних послуг, що є таємничими трудностями Фінансова розвідка, сказала.
Координована правоохоронна операція
Акція відбулася 6 березня 2025 року, операцією Секретної служби США з німецькою та фінською владою, яка вилучила ГаранексВеб -домен і замерзло понад 26 мільйонів доларів криптовалют.
Наступного дня Міністерство юстиції не розпечило обвинуваченням проти керівників Олександра Міра Серда та Олексей Бесчоков. Бескіков був заарештований в Індії.
За словами Казначейства, Garantex переніс свою клієнтську базу та кошти до Grinex після цих заходів, що дозволило йому продовжувати діяти, незважаючи на санкції. Заснований в Естонії в 2019 році, Garantex втратив ліцензію в 2022 році після того, як регулятори цитували проти відмивання грошей та посилань на злочинні гаманці.
Пов’язаний: Росія та Стаблекойн використання: Рублі-пихий A7A5 перемістив 9 млрд. Доларів на одній криптовалюті
Американські чиновники кажуть, що він зберігає сотні тисяч користувачів і отримала мільйони від операцій з викупів, включаючи Conti, Lockbit, Black Basta та Ryuk.
Казначейство стверджує, що обмін був побудованою інфраструктурою для приховування власності на гаманець, що дозволяє їй продовжувати обслуговувати санкціоновані особи та суб’єкти.
Створення Grinex для ухилення від санкцій
Грінекс був сформований офіцерами Гарантекса після березневих правоохоронних дій. Казначейство заявляє, що обробляло мільярди транзакцій криптовалют і використовував рубл, який підтримує рубл A7A5, виданий фірмою Kyrgyz Old Vector, щоб дозволити клієнтам Garantex відновити заморожені кошти.
Маркер був пов’язаний з санкціонованими російськими та молдововими організаціями, звинуваченими у полегшенні транскордонні платежі до обходу санкцій.
Серед санкціонованих осіб включають співзасновників Сергія Менделеєва та Павла Каравацського та співвласника Міра Серда. Партнерські фірми Indefi Bank та Exved також були призначені для сприяння незаконним транзакціям та торгівлі, спрямованій на обхід санкцій США.
Санкції блокують усі американські активи, що належать до призначених осіб та суб’єктів. Американським особам заборонено займатися з ними транзакціями, а фірми, які не є США, ризикують вторинними санкціями за надання підтримки.
Казначейство заявив, що заходи є частиною постійних зусиль щодо порушення криптовалютних платформ, що використовуються для кіберзлочинності, після попередніх дій проти обмінів, таких як Cryptex, Suex та Chatex.
Цю статтю написав Джаред Кіруй на веб -сайті www.financemagnates.com.
