“Австралійське агентство з фінансової розвідки розбивається на неактивних криптовалютних біржах, попереджаючи, що їх можна було б повідомити, щоб запобігти неправильному використанню злочинців. Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій – також відомий як Австрак – заявив, що багато постачальників криптовалют більше не працюють, але залишаються в офіційному реєстрі, і тепер ризикують бути зафіксованим, якщо”, – Напишіть: www.crypto.news
Австралійське агентство з фінансової розвідки розбивається на неактивних криптовалютних біржах, попереджаючи, що їх можна було б повідомити, щоб запобігти неправильному використанню злочинців.
Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій – також відомий як Austrac – заявив, що багато постачальників криптовалют більше не працюють, але все ж залишаються в офіційному реєстрі, і тепер ризикують бути зневаженими, якщо вони не зможуть добровільно вийти.
У прес -релізі у вівторок Австрак заявив, що зараз існує 427 зареєстрованих криптовалют, але Австрак контактує з тими, які, здається, більше не торгують.
«Підприємства, зареєстровані в Austrac, зобов’язані оновлювати свої дані; це включає детальну інформацію про послуги, які більше не надаються. […] Наша розвідка показує, що криптовалюта може бути використана злочинцями за відмивання грошей, афери та діяльності з грошовими мулами, і ми бачимо, що занадто багато людей стають жертвами афери, що стосуються цифрової валюти ».
Генеральний директор Austrac Брендан Томас
Як зазначав Австрак, всі криптовалюти та постачальники банкоматів повинні бути зареєстровані, перш ніж пропонувати послуги для обміну криптовалютою на готівку або навпаки, оскільки вони становлять ризик зловживання.
Томас заявив, що підприємства, які пропонують послуги з обміну криптовалютами, знаходяться в “секторі високих ризиків”, і тому, що реєстрація Австраків надає їм легітимність, неактивні можуть бути націлені та перейняті злочинцями.
Австрак заявив, що може скасувати реєстрації, коли є “розумні підстави”, щоб вірити, що бізнес більше не працює, додавши, що ці скасування будуть опубліковані на веб -сайті Austrac. Агентство також планує запустити реєстр публічного пошуку, щоб споживачі могли перевірити, чи реєструється криптовалюта та під регуляторним наглядом.